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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2024年1月8日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于2024年1月15日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参会董事8人，实际参会董事8人。
4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙珂先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
(二) 关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙珂先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。
(三) 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
董事会决定于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-临004）。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2024年1月16日
非独立董事候选人、高级管理人员简历
孙珂，男，1979年6月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，教授级高级工程师。现任本公司总经理，国铁供应链管理有限公司副董事长。2005年7月参加工作，历任中国铁路物资股份有限公司铁路建设事业部综合处副处长；铁路建设事业部业务管理处处长；铁路建设事业部副总经理兼业务管理处处长、供应监造处处长；经营开发部副部长；中国铁路物资天津有限公司执行董事、总经理、党委副书记；中铁物总国际招标有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国铁供应链管理有限公司副总经理；本公司副总经理、副总经理（主持经理层工作）。
该董事候选人、高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临003
中国铁路物资股份有限公司
关于拟选举董事、聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2024年1月15日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过如下议案：
一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
同意提名孙珂先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。
二、聘任公司总经理的议案
聘任孙珂先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2024年1月16日
证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临004
中国铁路物资股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。
2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第二十九次会议决定召开本次股东大会。
3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024年1月31日14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月31日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2024年1月26日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点
北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室
二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的提案
2.提案的具体内容
（1）该议案内容详见2024年1月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》(2024-临002）。
（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。
3.特别说明
本提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.会议登记
（1）登记方式
①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。
②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。
③异地股东可用传真方式办理登记。
（2）登记时间：2024年1月29日9:00～16:30
（3）登记地点：公司董事会办公室
（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
2.会议联系方式
（1）联系人姓名：张爽、孟柯言
（2）电话号码：010-51898880
（3）传真号码：010-51898599
（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn
（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第二十九次会议决议
特此公告
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2024年1月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“铁物投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年1月31日的交易时间，即2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日上午9:15，结束时间为2024年1月31日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本公司/本人 ，股东账号： ，统一社会信用代码/身份证号 持有中国铁路物资股份有限公司普通股 股。兹委托 先生/女士，身份证号码 代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
注意事项：
1.上述审议事项，委托人请填写投给候选人的选举票数。
2.委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人（签名/加盖单位公章）：
受托人签名：
委托日期：2024年1月 日
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