证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到臧家峰先生提交的书面辞呈，臧家峰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，臧家峰先生不再担任公司任何职务；臧家峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，截止目前，臧家峰先生未持有公司股票。

　　臧家峰先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对臧家峰先生为公司信息化建设所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年一月十六日

　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-005

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月16日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　㈠ 股东大会会议届次：2024年第一次临时股东大会。

　　㈡ 会议召集人：公司董事会。

　　㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　㈣ 召开时间：

　　1、现场会议时间：2024年1月31日15:00；

　　2、网络投票时间：2024年1月31日；

　　⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-15:00间的任意时间。

　　㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

　　㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　㈦ 股权登记日：2024年1月24日。

　　㈧ 会议登记日：2024年1月25日。

　　㈨ 出席对象：

　　1、2024年1月24日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　㈠ 提案名称

　　㈡ 披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　㈢ 有关说明

　　1、本次股东大会第1、2、3项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　2、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

　　3、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事姜明辉女士向公司全体股东就本次限制性股票激励计划相关议案征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2024年1月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

　　4、涉及关联交易股东回避表决的议案：拟作为2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避表决。

　　三、会议登记方法

　　㈠ 登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

　　3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

　　㈡ 登记时间：2024年1月25日9:00-12:00，13:00-17:00。

　　㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

　　㈣ 会议联系方式：

　　1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

　　2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

　　3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

　　4、传真号码：010-68002438-607；

　　5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

　　㈤ 注意事项：

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年一月十六日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》。 附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　㈠ 投票代码：362437。

　　㈡ 投票简称：誉衡投票。

　　㈢ 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　㈣ 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　㈠ 投票时间：2024年1月31日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年1月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

　　□可以 □不可以

　　委托人姓名（或名称）：_________________________________

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

　　委托人证券账户号：____________________________________

　　委托人持有股数：______________________________________

　　受托人姓名：__________________________________________

　　受托人身份证号码：____________________________________

　　委托人签名（或盖章）：_________________________________

　　委托日期：二〇二四年 月 日

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　　2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-002

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　暨关于2024年限制性股票激励计划

　　相关事项的核查意见

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月12日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第九次会议的通知》及相关议案。

　　2024年1月15日，公司第六届监事会第九次会议以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，与会监事认真审议及表决形成如下决议并发表核查意见：

　　一、审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并发表如下核查意见：

　　经审核，监事会认为《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　公司监事王丽娜女士的配偶为公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象之一，因此，王丽娜女士回避表决该议案。

　　表决结果：表决票数2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

　　二、审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并发表如下核查意见：

　　经审核，监事会认为《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，将进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　公司监事王丽娜女士的配偶为公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象之一，因此，王丽娜女士回避表决该议案。

　　表决结果：表决票数2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

　　三、审议并通过了《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，并发表如下核查意见：

　　经对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查，认为：

　　（1）公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均为公司（含子公司，下同）正式在职员工，其中无上市公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　（2）经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。

　　（3）公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。

　　（4）公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划5日前披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

　　公司监事王丽娜女士的配偶为公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象之一，因此，王丽娜女士回避表决该议案。

　　表决结果：表决票数2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年一月十六日

　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-001

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月12日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知》及相关议案。

　　2024年1月15日，第六届董事会第十一次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　拟作为激励对象的董事胡晋、国磊峰、周康对本议案进行了回避表决，其他董事同意本议案。

　　表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

　　二、审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　拟作为激励对象的董事胡晋、国磊峰、周康对本议案进行了回避表决，其他董事同意本议案。

　　表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

　　三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；

　　3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认， 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　6、对于激励对象在完成限制性股票登记之日前离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，授权董事会将放弃认购的限制性股票在激励对象间进行再次分配或直接调减，但调整后，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均不超过公司股本总额的1%；

　　7、授权董事会办理本次激励计划相关事项的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜、终止公司本次激

　　励计划、办理因回购注销而修改《公司章程》以及变更注册资本等工商变更登记事宜；

　　8、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他文件；

　　10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　11、提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　12、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；

　　上述授权的期限与本次激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　拟作为激励对象的董事胡晋、国磊峰、周康对本议案进行了回避表决，其他董事同意本议案。

　　表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

　　四、审议并通过了《关于聘任国磊峰先生兼任财务负责人的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任国磊峰先生兼任公司财务负责人。

　　国磊峰先生简历详见附件。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年一月十六日

　　国磊峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年5月，毕业于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学历；曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁，国信证券股份有限公司业务部副总经理，公司董事、董事会秘书、副总经理，深圳市拾玉投资管理有限公司管理合伙人。现任公司董事、总经理。

　　国磊峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　经查询，国磊峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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