浙商中拓集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2024年1月10日（周三）上午11：00

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长袁仁军先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份375,342,330股，占上市公司总股份的53.6593％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份311,728,414股，占上市公司总股份的44.5650％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份63,613,916股，占上市公司总股份的9.0943％。

　　2、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　1、关于公司2024年拟继续开展外汇套期保值业务的议案

　　表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意63,702,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9741％；反对16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　2、关于公司2024年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案

　　表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意63,702,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9741％；反对16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意63,702,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9741％；反对16,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　4、关于购买董监高责任保险的议案

　　表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　5、关于修订《独立董事制度》的议案

　　表决情况：同意375,325,830股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9956％；反对16,500股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：赵琰、叶凌芸

　　3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司董事会

　　2024年1月11日

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