融捷股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：现场会议于2024年1月10日（星期三）15:30召开；

　　网络投票时间为：交易系统投票时间为2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2024年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

　　6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况：

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　　2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。

　　3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案表决方式

　　本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案2-4为关联交易议案，关联人融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需回避表决；提案2-5为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。

　　（二）提案表决结果

　　本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

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　　2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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　　中小股东表决情况：

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　　3、审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

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　　中小股东表决情况：

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　　4、审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

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　　中小股东表决情况：

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　　5、审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

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　　中小股东表决情况：

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　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

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