本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更的基本情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日、2023年12月25日分别召开了第六届董事会2023年第三次临时会议、2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2023年12月9日、2023年12月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年12月29日，公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任轮值总裁及变更法定代表人的议案》，具体内容详见公司2023年12月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续及《公司章程》备案，取得市场监督管理部门换发的营业执照。本次变更完成后，公司法定代表人由杨志杰先生变更为成林先生。除前述事项外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
二、新取得《营业执照》相关登记信息
企业名称：海洋王照明科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192368087N
企业类型：上市股份有限公司
企业住所：深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层
法定代表人：成林
注册资本：77149.7994万元人民币
成立日期：1995年08月11日
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车新车销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。照明器具制造；照明器具销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；智能控制系统集成；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；城乡市容管理；交通设施维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
《海洋王照明科技股份有限公司营业执照》
特此公告
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2024年1月11日
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