本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月3日的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东19人，代表股份604,003,018股，占上市公司总股份的72.8579％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份600,036,100股，占上市公司总股份的72.3794％。 通过网络投票的股东16人，代表股份3,966,918股，占上市公司总股份的0.4785％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份478,021股，占上市公司总股份的0.0577％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份36,100股，占上市公司总股份的0.0044％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份441,921股，占上市公司总股份的0.0533％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意603,894,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对108,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意369,521股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3023％；反对108,500股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意603,894,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对108,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意369,521股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3023％；反对108,500股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意603,894,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对108,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意369,521股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3023％；反对108,500股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意603,814,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对188,121股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意289,900股，占出席会议的中小股东所持股份的60.6459％；反对188,121股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：同意603,814,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对188,121股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意289,900股，占出席会议的中小股东所持股份的60.6459％；反对188,121股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：同意603,814,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对188,121股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意289,900股，占出席会议的中小股东所持股份的60.6459％；反对188,121股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2024年1月3日
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