本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
● 累计转股情况：截至2023年12月31日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“火炬转债”累计已有182,738,000元转换成公司A股普通股，累计转股数为7,214,754股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.59%。
● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日,公司尚未转股的可转债金额为417,262,000元，占可转债发行总量的比例为69.54%。
● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有42,000元“火炬转债”已转换为公司股票，转股股数为1,737股。
一、“火炬转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准，公司于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“火炬转债”，转债代码“113582”。本次发行的“火炬转债”自2020年12月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.33元/股。因公司实施2020年度、2021年度、2022年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票，火炬转债最新转股价为24.15元/股。
二、“火炬转债”本次转股情况
自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有42,000元“火炬转债”已转换为公司股票，转股股数为1,737股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至2023年12月31日，累计已有182,738,000元“火炬转债”转换成公司A股普通股，累计转股数为7,214,754股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.59%。
截至2023年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为417,262,000元，占可转债发行总量的比例为69.54%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0595-22353679。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月三日
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