金禄电子科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　股票代码：301282        股票简称：金禄电子      公告编号：2024-002

　　金禄电子科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告（三）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开的第二届董事会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　二、担保进展情况

　　为满足经营发展需要，湖北金禄向中国农业银行股份有限公司安陆市支行（以下简称“农业银行”）申请授信。公司与农业银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务项下湖北金禄应承担的债务提供人民币5,000万元的最高额连带责任保证。

　　本次担保前，公司已签署担保合同或出具担保函为湖北金禄提供担保的总金额为20,300.00万元，可用担保额度为40,500万元；本次担保后，公司已签署担保合同或出具担保函为湖北金禄提供担保的总金额为25,300.00万元，可用担保额度为35,500万元。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：湖北金禄科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：安陆市江夏大道特8号

　　5、法定代表人：李继林

　　6、注册资本：88,513万元

　　7、成立日期：2017年12月21日

　　8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　9、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　10、湖北金禄不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司与农业银行于2023年12月29日签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　1、债权人：中国农业银行股份有限公司安陆市支行

　　2、债务人（被保证人）：湖北金禄科技有限公司

　　3、保证人：金禄电子科技股份有限公司

　　4、保证范围：债务人自2023年12月29日起至2026年12月28日止与债权人签订的一系列业务合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确认由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。担保的债权最高余额为人民币5,000万元。

　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。

　　6、保证方式：连带责任保证。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司已审批的担保额度总金额为99,613.51万元，占公司2022年度净资产的58.99%；实际签署担保合同或出具担保函对应的担保总金额（含本次担保）为64,113.51万元，占公司2022年度净资产的37.97%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为25,300.00万元；子公司对母公司的担保总金额为38,813.51万元。

　　公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　公司与农业银行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年一月二日

　　股票代码：301282       股票简称：金禄电子       公告编号：2024-001

　　金禄电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月4日（星期四）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，并于2023年12月19日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。现就本次股东大会有关事项提示如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2024年1月4日（星期四）14:30开始

　　（2）网络投票时间：2024年1月4日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月28日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年12月28日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项及提案编码如下：

　　■

　　1、上述编码为2.00和3.00的提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、上述编码为1.00和2.00的提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、上述提案已经公司于2023年12月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：

　　1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年1月3日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2024年1月3日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

　　3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。

　　4、登记具体要求

　　（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

　　（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

　　（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

　　（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

　　5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东大会”字样。

　　6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：陈龙、黄芬

　　电话：0763-3983168

　　传真：0763-3698068

　　电子邮箱：stock@camelotpcb.com

　　联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

　　2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

　　4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

　　六、备查文件

　　第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年一月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“351282”，投票简称：“金禄投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月4日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　金禄电子科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股       万股，现委托          （先生/女士，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“该次会议”），对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署该次会议的相关文件。

　　1、本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下：

　　■

　　备注：对上述提案进行表决时，只能选择一种表决意见，并在相应方格中画“√”表示。

　　2、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人/本单位将不予以追认。

　　3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

　　4、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

　　特此授权！

　　委托人签章处：

　　1、若委托人为法人的，在下方签章：

　　委托人单位名称（公章）：

　　委托人统一社会信用代码：

　　委托人法定代表人或负责人（签字）：

　　2、若委托人为自然人的，在下方签字：

　　委托人姓名（签字）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人签字处：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　附件3：

　　金禄电子科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　个人股东（签字）/法人股东（盖章）：

　　签署日期：      年    月    日

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