江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2024一002

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年1月2日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2024年1月2日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。全体董事一致推举王译萱先生为会议主持人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　董事会选举王译萱先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

　　（一）董事会战略委员会由王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生、陆金龙先生组成，王译萱先生为主任委员；

　　（二）董事会审计委员会由刘静女士、王译萱先生、陆金龙先生组成，刘静女士为主任委员；

　　（三）董事会薪酬与考核委员会由陆金龙先生、王译萱先生、尹东明先生组成，陆金龙先生为主任委员；

　　（四）董事会提名委员会由尹东明先生、张淼磊先生、刘静女士组成，尹东明先生为主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长的提名，董事会同意聘任张淼磊先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　根据总经理的提名，董事会同意聘任毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生为公司副总经理；颜树云为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　根据董事长的提名，董事会同意聘任毕胜先生为公司董事会秘书、白帮武先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述高级管理人员任职资格系经公司董事会提名委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务总监事项系经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份公告编号：临2024-001

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月2日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长林海涛先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，由半数以上董事共同推举公司董事王烈先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事长林海涛先生、董事尹东明先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、公司副总经理、董事会秘书毕胜出席本次会议，其他部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第2、3、4项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

　　2、本次股东大会对议案2、议案3、议案4涉及的相关项下子议案，采用累积投票方式逐项表决，所有非独立董事候选人、独立董事候选人以及非职工代表监事候选人均当选。

　　3、本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　　律师：李远扬、李永

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2024一003

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年1月2日在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开。为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2024年1月2日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实到3人。全体监事一直推举陈益民先生为本次会议主持人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　会议选举陈益民先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2024一004

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会4名非独立董事、3名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第九届监事会2名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

　　公司于2024年1月2日分别召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　（一）第九届董事会成员

　　董事长：王译萱先生

　　非独立董事：张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生

　　独立董事：刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生

　　（二）董事会专门委员会

　　战略委员会：王译萱先生（主任委员）、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生、陆金龙先生

　　董事会审计委员会成员：刘静女士（主任委员）、王译萱先生、陆金龙先生

　　董事会薪酬与考核委员会成员：陆金龙先生（主任委员）、王译萱先生、尹东明先生

　　董事会提名委员会成员：尹东明先生（主任委员）、张淼磊先生、刘静女士

　　二、公司第九届监事会组成情况

　　监事会主席：陈益民先生

　　非职工代表监事：潘巍女士

　　职工代表监事：白帮武先生

　　三、公司董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　总经理：张淼磊先生

　　副总经理：毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生

　　财务总监：颜树云先生

　　董事会秘书：毕胜先生

　　证券事务代表：白帮武先生

　　上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

　　地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼

　　电话：025-83566283

　　邮箱：fhzy@ppm.cn

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　王译萱，男，1970年1月生，汉族，在职研究生学历。1992年8月参加工作。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理；2014年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长；2016年3月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

　　张淼磊，男，1976年3月生，汉族，研究生学历，经济师，中共党员。1998年参加工作；2008年8月至2009年12月，任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任、副主任（主持工作）； 2010年1月至2015年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任、总经理助理；2016年1月至2017年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任兼纪检监察室主任；2017年12月至2021年6月，任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年6月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理。

　　白云涛，男，1979 年2月生，汉族，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师、税务师。2000年7月参加工作。自2011年5月至今在江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）工作，曾任江苏江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）主管、副主任，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）主任。

　　赵留荣，男，1966年6月生，汉族，中共党员，硕士学位。正高级会计师。1987年7月至2011年4月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副科长、财务部主任；2011年4月至2019年6月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任；2019年6月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。

　　刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审计学院副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理评论》《财经理论与实践》等期刊杂志上发表学术论文多篇。两次获得南京审计大学“学生评教奖”，获得南京审计大学微课比赛三等奖等。指导本科生省级大创重点项目和校级大创项目多项，指导研究生获得2022“福思特”审计精英挑战赛一等奖。

　　陆金龙，男，1964年10月生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建设部劳动模范、2010年度中国建筑业年度人物，并先后聘任为江苏省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海外企业开拓促进会会长。

　　尹东明，男，汉族，1963年12月生，大学本科。具备律师从业资格，近二十年一直担任江苏天哲律师事务所合伙人，熟悉公司法、房地产相关法律，擅长投资收购、银行不良资产处置等方面的法律工作。2018年至今，担任丹阳农商行独立董事。

　　陈益民，男，1965年3月生，汉族，中共党员，MBA硕士，高级会计师。1983年12月参加工作，先后任江苏新华印刷厂计划财务科副科长、计划财务部经理。1997年1月进入江苏省新书书店集团有限公司工作，先后担任审计部主任、财务审计管理中心总监、财务管理中心主任；2009年6月至2011年4月任江苏凤凰新华书业股份有限公司财务总监兼财务管理中心主任；2011年4月至2012年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行分公司副总经理主持工作；2012年3月至2014年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司文化贸事业部副主任(主持工作)；2014年3月至2019年5月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任；2019年5月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部主任。

　　潘巍，女，1975年8月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级审计师。1997年8月在江苏省新闻出版局计财处参加工作，2001年10月任江苏省出版集团有限公司（省出版总社）财务部主办；2005年7月至2006年12月先后任江苏凤凰出版传媒集团财务部、审计部主办；2006年12月调至江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部从事审计工作；2018年6月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部副主任。

　　白帮武，男，1970年11月9日生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士。1994年参加工作，1998年取得律师资格证书，曾任山东省建行法律部诉讼经理、律师、江苏鑫信投资担保集团法务部经理。2013年进入江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部工作，目前任江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部经理、公司证券事务代表。

　　毕胜，男，1973年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1995年8月参加工作，历任南京新街口百货商店股份有限公司宣传部干事，平安保险南京分公司组织人事部文员，新百公司投资管理部部长助理、副部长（主持工作）、董事会办公室主任、证券事务代表。2010年1月起任公司董事会秘书；2013年10月起至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理、董事会秘书；2017年5月起至今任南京证券股份有限公司董事。

　　颜树云，男，1968年8月出生，中共党员，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1989年7月参加工作，曾任江苏省出版总社计财处财务主管；2003年2月至2007年2月任江苏凤凰国际图书中心财务部经理；2007年2月至2010年1月任江苏凤凰出版传媒集团投资部投资主管；2010年1月至今，任江苏凤凰置业投资股份有限公司财务总监；2013年10月起至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理、财务总监。

　　朱志强，1977年5月生，江苏溧阳人，汉族，大学理学学士。曾任江苏茂盛工程咨询有限公司监理员、监理工程师；南京迅及工程咨询有限公司监理；北京泰克华诚技术信息有限公司监理工程师、总工办副主任。2009年10月至2014年12月，任江苏凤凰置业有限公司专业工程师、工程技术部副经理、苏州项目工程部副经理； 2015年1月至2018年12月，任江苏凤凰置业有限公司工程技术部副经理、镇江项目工程部经理；2019年1月至2021年6月，任镇江凤凰文化地产有限公司常务副总经理；2021年6月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理。