华孚时尚股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002042             证券简称：华孚时尚              公告编号：2024-01

　　华孚时尚股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月29日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2024年第一次临时会议的通知，于2024年1月2日上午10时30分在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司项目投资及签署设备采购合同的议案》

　　详见公司于2024年1月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司项目投资及签署相关设备采购合同的公告》（2024-03）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》

　　详见公司于2024年1月3日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度（2024年1月）》。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　备查文件

　　1、第八届董事会2024年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月三日

　　证券代码：002042        证券简称：华孚时尚   公告编号：2024-02

　　华孚时尚股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年12月29日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十九次会议的通知，于2024年1月2日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司项目投资及签署设备采购合同的议案》

　　详见公司于2024年1月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司项目投资及签署相关设备采购合同的公告》（2024-03）。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　备查文件

　　1、公司第八届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月三日

　　证券代码：002042         证券简称：华孚时尚             公告编号：2024-03

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于全资子公司项目投资及签署

　　相关设备采购合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月2日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过《关于全资子公司项目投资及签署设备采购合同的议案》，公司全资子公司浙江华孚色纺有限公司（以下简称“浙江华孚”）计划投资“上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目”，项目规划建设规模3000PFLOPS AI算力，项目一期建设预计投资金额2.5亿元。

　　签署设备采购合同之采购标的用于上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目一期的建设。

　　本次项目投资及签署设备采购合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次项目投资及签署设备采购合同事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次项目投资可能面临宏观环境变化、市场竞争加剧、设备更新较快、资金筹措不足、效益不达预期、自然灾害等突发事件以及其他不可抗力因素所带来的风险，公司将持续关注项目运营情况，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资项目的基本情况

　　项目名称：上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目

　　项目实施主体：浙江华孚色纺有限公司

　　项目建设地址：浙江省绍兴市上虞区华尚数智中心

　　建设规模：3000PFLOPS AI算力

　　资金来源：自有资金

　　项目交付周期：24个月

　　项目可行性分析：

　　2023年12月，国家发改委等五部委联合发布了《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，明确提出以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，协同推进“东数西算”工程，形成跨地域、跨部门发展合力，助力网络强国、数字中国建设，打造中国式现代化的数字基座。

　　智算中心作为信息基础设施的重要组成部分，为人工智能算力需求提供基础支撑，在算力租赁模式下，企业可以使用已有的人工智能数据中心设施和生成式AI服务器集群，灵活、低成本实现数据处理和分析的运算，减少了前期投资和运营成本。

　　二、资目投资对公司的影响

　　公司此次投资上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目，符合国家和地方产业政策，符合公司“坚持主业，共享产业，发展新业”的战略主题，公司在坚持主营业务不动摇的前提下，开辟全国智能算力产业新赛道，从而加快公司转型升级步伐，进一步增强企业核心竞争力，培育公司创新发展动能。

　　上虞华尚数智中心AIGC智算中心建成后将通过加强与高校、科研院所、行业各领域优势企业合作，提供算力租赁服务；同时，公司将吸纳培育数据处理、数据分析、运营服务等领域的人才，通过智算中心的算力支持，将数字化和虚拟化技术应用于纺织服装设计和生产领域，形成人工智能产业技术研发与商业应用闭环，并推动上虞地区人工智能产业的集聚发展。

　　本次项目投资的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动的开展，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、项目投资风险提示

　　1、政策及市场风险

　　项目投资及后续经营过程中存在市场竞争加剧、设备价格波动等风险，同时也存在相关产业政策变化等风险，上述风险可能会对公司该项目投资及效益达成情况存在不利影响。公司将持续关注政策及市场需求变化，积极开拓市场降低相关风险。

　　2、技术更新及设备迭代较快风险

　　项目建设存在一定周期，目前看设备及技术更新迭代较快，项目建设及后续运营过程中存在设备落后及老化风险，会对公司项目运营存在不利影响。公司将积极关注技术更新及设备迭代情况，持续提升项目管理水平及运营团队技术水平。

　　3、运维人员及储备风险

　　该项目投资对技术要求相对较高，公司目前虽然有相关技术人员储备，但后续随市场需求变化及技术更新等影响，公司现有的人员储备能否支撑项目运营尚存在不确定性，公司计划后续将持续关注项目人员需求情况，积极储备相关人员，降低相关风险。

　　4、资金筹措风险

　　项目投资资金来源均为公司自筹资金，可能存在资金筹措不足，影响项目实施的风险，后续公司将加强现金流管理，努力降低财务风险。

　　以上风险为公司可能预见的风险，后续可能会面临其他未知风险，公司将持续关注项目建设及后续运营情况，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、项目一期建设设备采购合同签署情况

　　（一）合同签署情况

　　公司于2024年1月2日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过《关于全资子公司项目投资及签署设备采购合同的议案》，同意公司项目一期开始建设及全资子公司浙江华孚与上海宽泛科技有限公司（以下简称“宽泛科技”）签署相关设备购买合同，浙江华孚向宽泛科技采购人工智能算力服务器及相关的存储、网络、安全等设备（含服务器延保服务），合同总价款21,580万元。

　　（二）交易对手方基本情况

　　公司名称：上海宽泛科技有限公司

　　法定代表人：徐皓

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：上海市松江区九亭镇中心路1158号5幢302室-5

　　主营业务：计算机科技、网络科技、智能科技、信息技术、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，房屋建设工程施工、市政公用建设工程施工、通信建设工程施工、建筑智能化建设工程专业施工、电信建设工程专业施工、电子建设工程专业施工、桥梁建设工程专业施工、智能化建设工程专项设计、建筑智能化建设工程设计施工一体化，日用百货、服装服饰、鞋帽、一般劳防用品、五金交电、厨房设备、家具、办公用品、文具用品、汽车配件、电子产品、办公设备及耗材、打印设备及耗材、酒店设备、机电设备、照明设备、通讯设备的销售，电脑图文设计，展览展示服务，计算机的制造，计算机软硬件及辅助设备研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　除本次交易外，最近三年，公司及控股子公司与宽泛科技未发生类似其它交易。

　　上海宽泛科技有限公司与公司不存在关联关系，不为失信被执行人，目前经营正常，履约能力良好。

　　（三）合同主要内容

　　1、交易双方

　　甲方：浙江华孚色纺有限公司

　　乙方：上海宽泛科技有限公司

　　2、交易标的及价款

　　交易标的为人工智能算力服务器及相关的存储、网络、安全等配套设备（含服务器延保服务），经双方协商，合同总价款为21,580万元。

　　3、付款方式

　　1)合同签订5日内支付定金30%；

　　2)服务器及其他硬件到货确认支付尾款至总金额的95%；

　　3)项目验收合格后7日内支付合同总额剩余款项。

　　4、货物交付

　　1）交货期为乙方收到第一笔款项后的90个自然日内。

　　5、货物所有权及风险转移

　　1）乙方提供项目整合技术服务后，将货物交付甲方或甲方指定收货单位并经甲方验收合格后，货物的风险自动转移至甲方。

　　2）在甲方未付清全部货款前，乙方始终保留对未付清货款的货物的所有权。

　　3）如因甲方原因造成乙方无法按时完成交货的，甲乙双方应及时协商交货时间等事宜，甲方应适当采取必要的措施以弥补乙方因此遭受的实际经济损失。

　　6、违约责任

　　1）甲方的违约责任

　　甲方逾期付款的，乙方有权推迟/拒绝交货，并不承担任何违约责任。甲方逾期付款的，每逾期一日，即应向对方支付未付款总金额的万分之三的违约金。如甲方任何一期付款期超过15天仍不付款的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任，违约金为剩余未付货款项的20％。

　　2）乙方的违约责任

　　因乙方原因逾期交付的，每逾期一日，即应向对方支付相当于逾期交货所涉货款额万分之三的违约金，超过15天仍未能交付的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿延迟交付违约金，违约金为剩余未交货款项的20％。如因机房建设延期，造成货物无法进场交付施工，则乙方不承担违约责任。

　　3）乙方交货规格、型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同约定的，若甲方书面同意接受，则双方可重新协商合同价款或签定补充协议。

　　7、其他

　　本合同于双方加盖公章或合同章后生效，未尽事宜由双方协商解决。合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。

　　（四）设备购买合同对公司的影响

　　该设备采购为上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目所需要，合同签署不会影响公司的主营业务，相关设备将为公司上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目发展提供硬件支持，从而加快公司转型升级步伐，培育公司创新动能。

　　合同的履行预计会对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。

　　（五）设备购买合同履行风险提示

　　本次设备购买交易双方均具有合同履行能力，后续合同履行过程中，可能面临宏观环境变化、技术升级、设备价格变化、自然灾害等突发事件以及其他不可抗力因素所带来的风险。

　　本次交易标的为人工智能算力服务器及相关的存储、网络、安全等配套设备，主要应用于算力服务领域，为公司上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目发展提供硬件支持，项目后续运营过程中可能面临政策及市场变化、技术更新及设备迭代、运维人员及储备、资金筹措等经营管理风险。

　　公司将持续关注合同履行及项目建设运营情况，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备案文件

　　1、公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十九次会议决议；

　　3、设备采购合同。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月三日

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