本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计有89,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为15,211股。截至2023年12月31日，累计有107,300,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,757,025股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。
● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币224,700,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.68%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020年2月25日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分网上发行，余额全部由保荐机构(主承销商)包销。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。
根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份，初始转股价格为14.61元/股，目前转股价格为5.85元/股。
二、宏辉转债本次转股情况
（一）宏辉转债自2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计有89,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为15,211股。截至2023年12月31日，累计有107,300,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,757,025股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。
（二）未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人民币224,700,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.68%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）
联系电话：0754-88802291
传真：0754-88810112
邮箱： ird@greatsunfoods.com
联系人：吴燕娟
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024年1月3日
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