本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2023年12月31日，累计459,861,000元“维格转债”已转换成公司股票，累计转股数为46,683,153股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的18.50%。
● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为286,139,000元，占可转债发行总量的38.36%。
一、可转债上市发行情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额74,600.00万元，期限6年。公司可转债于2019年7月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。
根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为14.96元/股。2019年5月30日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为10.52元/股。2020 年7 月31日公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020年8月5日“维格转债”转股价格向下修正为9.85元/股。2022年3月22日，因公司完成非公开发行A股股票致公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调整为 9.75元/股。2023年8月24日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为9.65元/股。“维格转债”当期转股价格为9.65元/股。
二、可转债本次转股情况
“维格转债”转股期间为2019年7月30日至2025年1月23日。
自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有23,000元“维格转债”转换为公司股票，转股数量为2,381股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000009%。
截至2023年12月31日，累计共有459,861,000元“维格转债”转换成公司股票，累计转股数量为46,683,153股，占可转债转股前公司已发行股份总额的18.50%。
截至2023年12月31日，“维格转债”尚未转股金额为286,139,000元，占可转债发行总量的38.36%。公司股本总数为347,219,489股。
三、股本变动情况
单位：股
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注：“有限售条件股份”为公司2023股权激励限制性股票授予股份，具体详见公司于2023年9月8日、2023年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-079）、《锦泓时装集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留股份授予结果公告》（公告编号：2023-096 ）。
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：025-84736763
电子邮箱：securities@vgrass.com
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司
2024年1月3日
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