新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第四十五次临时会议决议公告|新疆_新浪财经

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-002

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第四十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年12月28日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年1月2日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十五次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　经总经理王永学先生以及董事长王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意聘任马孝波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第四十五次临时会议决议；

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年1月2日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-004

　　新疆交通建设集团股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建

　　债券代码：128132 债券简称：交建转债

　　转股价格：18.33元/股

　　转股期限：2021年3月22日至2026年9月14日

　　一、可转债发行上市概况

　　(一)可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718号”文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日公开发行了850万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币8.50亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，对认购金额不足8.50亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

　　(二)可转债上市情况

　　经深交所“深证上【2020】929号”文同意，公司本次公开发行的8.50亿元可转换公司债券于2020年10月16日在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”债券代码“128132”。

　　(三)可转债转股期限

　　根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2020年9月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年3月22日至2026年9月14日。“交建转债”初始转股价格为18.57元/股。

　　（四）“交建转债”转股价格调整情况

　　2021年7月14日，公司完成2020年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由18.57元/股调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2021年7月14日起生效。

　　2022年7月25日，公司完成2021年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股，调整后的转股价格自2022年7月25日起生效。

　　2023年7月19日，公司完成2022年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由18.43元/股调整为18.33元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2023年第四季度，“交建转债”因转股减少1700元（17张），转股数量为92股；截至2023年12月29日，“交建转债”剩余可转债余额为848,502,700元（8,485,027.00张），公司股份变动情况具体如下：

　　■

　　注：

　　上表中高管锁定股为持有公司首发前限售股份的现任高级管理人员根据法律法规要求进行锁定的高管锁定股及高级管理人员离任后根据相关法律法规要求进行锁定的高管锁定股。

　　三、其他

　　投资者如需了解“交建转债”的其他内容，请查阅公司于2020年9月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询电话：0991-6272850

　　四、备查文件

　　1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

　　2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“交建转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月2日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-003

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职的情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事倪晓滨先生因工作原因无法继续在公司履职，于近日向公司董事会提交了辞去公司独立董事职务的辞职报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。

　　倪晓滨先生辞职后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，倪晓滨先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，倪晓滨先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

　　公司将尽快完成独立董事的补选工作，公司董事会对倪晓滨先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月2日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2024-001

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于公司副总经理、董事会秘书离任及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司副总经理、董事会秘书离任的情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书林强先生因个人原因，无法继续在公司履职，于近日向公司董事会提交了辞去公司副总经理、董事会秘书职务的离任报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，离任报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。

　　林强先生离任后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，林强先生持有公司股份843,750股，占公司总股本的0.13%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》等有关规定。林强先生离任后至原定任期届满后6个月，将继续遵守相关规定。

　　林强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项

　　公司于2024年1月2日召开了第三届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司总经理和董事长提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核通过，同意聘任马孝波先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对马孝波先生担任公司副总经理、董事会秘书事项发表了明确意见，具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四十五次临时会议相关事项的明确意见》。

　　马孝波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　董事会秘书马孝波先生联系方式如下：

　　电话：0991-6272850

　　邮箱：zqb@xjjjjt.com

　　地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月2日

　　马孝波，1981年1月生，男，汉族，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新疆北方机械化筑路工程处出纳、会计、主管会计、财务审计部副主任，新疆陆通交通建设有限责任公司党总支委员、董事、财务总监，新疆华天工程建设股份有限公司党委委员、董事、财务总监，新疆华天工程建设股份有限公司党委委员、董事、总经理，乌苏市天山路桥有限责任公司党总支委员、党总支书记、董事长，新疆天山路桥有限责任公司党总支委员、党总支书记、董事长，现任新疆交通建设集团股份有限公司总经理助理兼投资发展中心总经理。

　　马孝波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2023-4A-2331：），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　马孝波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。