杭氧集团股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告_新浪财经

　　股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2024-003

　　转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　“杭氧转债”（债券代码：127064）转股期为2022年11月25日至2028年5月18日，目前转股价格为人民币27.68元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元，期限6年。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]616号”文同意，公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易，债券简称“杭氧转债”，债券代码“127064”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据相关法律法规和《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年11月25日至2028年5月18日。

　　（四）历次可转债转股价格调整情况

　　1、2022年11月29日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-119），因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“杭氧转债”转股价格为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生效。

　　2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度利润分配。本次权益分配实施后，“杭氧转债”转股价格调整为27.88元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。

　　3、根据公司2023年第二次临时股东大会决议，公司于2023年9月实施了2023年度中期利润分配。本次权益分配实施后，“杭氧转债”转股价格调整为27.68元/股，调整后的转股价格自2023年9月26日起生效。

　　二、可转换公司债券转股及股份变动情况

　　2023年第四季度，“杭氧转债”因转股减少金额为51,000元，减少数量510张，转股数量为1,840股。截至2023年12月29日，剩余可转换公司债券余额为1,136,686,300元，剩余可转换公司债券数量为11,366,863张。

　　公司2023年第四季度股份变动情况具体如下：

　　■

　　注1：公司于2023年10月聘任的副总经理在聘任前持有公司无限售流程股6,800股，根据董监高股份锁定的相关规定，其持有的无限售流动股按75%进行锁定，无限售条件流通股转为限售条件流通股，致使高管锁定股份增加5,100股。

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者联系电话86-571-85869388进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“杭氧股份”股本结构表。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“杭氧转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年1月2日

　　股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2024-001

　　转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　第七届董事会第五十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月2日以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2023年12月25日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

　　同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于聘任审计部负责人的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年1月2日

　　股票代码：002430 股票简称：杭氧股份公告编号：2024-002

　　转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　关于聘任审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日获悉公司审计部负责人马菁女士因病去世。马菁女士在任职公司审计部负责人期间，爱岗敬业、勤勉尽责，忠实地履行了审计部负责人应尽的职责和义务，公司及公司董事会对马菁女士为公司发展所付出的努力和作出的贡献深表感谢，对马菁女士的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属表达深切的慰问。

　　为确保公司审计部门正常运作和审计相关工作正常推进，经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。管樟霞女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年1月2日

　　简历

　　管樟霞，女，1973年5月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，具有注册会计师资格，1997年8月参加工作，1997年8月至2019年10月历任杭州制氧机集团有限公司核算会计、杭州杭氧科技有限公司总账会计，杭氧股份管理会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长、会计部副部长等职，2019年10月至今任杭氧股份财务部部长。

　　管樟霞女士与公司持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；截至目前，管樟霞女士持有本公司股票45,000股；管樟霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，管樟霞女士不属于“失信被执行人”。