证券代码:000402 证券简称:金融街(3.080, -0.04, -1.28%) 公告编号:2024-001
金融街控股股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经征询半数以上董事的同意,金融街控股股份有限公司第十届董事会第九次会议于2023年12月27日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开,并于2023年12月27日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2023年12月26日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名,公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议,会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:
一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了修改《公司章程》的议案;
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准,并需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案;
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准,并需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了修改《董事会议事规则》的议案;
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准,并需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了修改《独立董事工作制度》的议案;
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
五、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了编制《独立董事专门会议工作细则》的议案;
六、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了修改《经理工作细则》的议案;
七、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了武汉金田房地产集团有限公司之股权及其对应权利义务转让协议解约的议案;
董事会同意以下事项:
1. 同意金融街武汉置业有限公司与陶源丰控股集团有限公司解除《武汉陶源丰控股集团有限公司与金融街武汉置业有限公司关于武汉金田房地产集团有限公司之股权及其对应权利义务转让协议》及《补充协议》,双方签署《关于〈武汉陶源丰控股集团有限公司与金融街武汉置业有限公司关于武汉金田房地产集团有限公司之股权及其对应权利义务转让协议〉及其补充协议之解除协议》。
2. 授权公司经理班子办理具体事宜。
八、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于对公司部分高级管理人员实施奖励的议案。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2024年1月2日
证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-002
金融街控股股份有限公司
关于修改《公司章程》
等相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十届董事会第九次会议以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《修改〈董事会议事规则〉的议案》和《修改〈独立董事工作制度〉的议案》。
为贯彻落实中国证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》,进一步完善上市公司治理、规范上市公司运作,结合公司经营工作需要,公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》作相应修订。修订具体内容如下:
一、《公司章程》修订内容
■
除上述修订外,涉及变化章节及条款序号相应顺延。
该议案尚需提交股东大会审议,并需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
二、《股东大会议事规则》修订内容
■
除上述修订外,涉及变化章节及条款序号相应顺延。
该议案尚需提交股东大会审议,并需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、《董事会议事规则》修订内容
■
除上述修订外,涉及变化章节及条款序号相应顺延。
该议案尚需提交股东大会审议,并需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、《独立董事工作制度》修订内容
■
除上述修订外,涉及变化章节及条款序号相应顺延。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2024年1月2日
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趋势领涨今天 23:19:12
【券商合并重组模式多元化】财联社2月24日电,在监管部门的鼓励推动下,券商并购重组升温,尤其进入2025年以来,多个案例有了实质性进展。今年1月份,“国君+海通”并购案正式获证监会批复。近期,“西部+国融”合并获证监会反馈,证监会依法受理有关股权变更的申请。同时,“国联+民生”并购重组完成了A股证券简称的变更。东吴证券(sh601555)非银首席分析师孙婷表示,随着以新“国九条”为核心的“1+N”政策体系加速完善,鼓励头部券商通过并购重组、组织创新等方式做优做强,中小机构差异化发展、特色化经营,打造金融业“国家队”,预计未来行业集中度将进一步提升,头部券商净资产收益率(ROE)稳定性以及业绩成长性均能够展现出优势。 -
趋势领涨今天 23:17:59
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股道龙门今天 23:12:08
10、MSCI中国指数调整结果将于2月28日收盘后生效。MSCI中国指数新纳入8只股票,包括恒玄科技(sh688608)、供销大集(sz000564)、阿特斯(sh688472)、极兔速递、润和软件(sz300339)、晶合集成(sh688249)、四川长虹(sh600839)、永辉超市(sh601933);剔除20只股票,包括安井食品(sh603345)、安图生物(sh603658)、华熙生物(sh688363)、凯莱英(sz002821)和华阳股份(sh600348)等。11、下周(2月24日-2月28日)共有28家公司限售股陆续解禁,合计解禁43.91亿股,按2月21日收盘价计算,解禁总市值为227.37亿元。12、下周(2月24日至2月28日)将有2只新股发行,其中沪市主板1只,创业板1只。具体来看,2月28日发行的是永杰新材(sh603271)、汉朔科技(sz301275)。 -
股道龙门今天 23:12:06
【下周资本市场大事提醒:英伟达财报将至 市场普遍预计营收增长率将大幅放缓】1、十四届全国人大常委会第三十八次委员长会议17日下午在北京人民大会堂举行。会议决定,十四届全国人大常委会第十四次会议2月24日至25日在北京举行。2、周六国家统计局将发布2月官方制造业PMI等数据。中国1月官方制造业PMI 49.1,重回收缩区间。中国1月官方非制造业PMI为50.2,前值为52.2。中国1月官方综合PMI为50.1,前值为52.2。3、俄美代表第二轮会谈将在利雅得举行,媒体报道称将于周二举行。据称美俄的和平计划分三个阶段,可能包括:停火协议、乌克兰新选举、签署和平协议。4、周五美国将发布1月核心PCE物价指数年率、美国1月个人支出月率、美国1月核心PCE物价指数月率、美国2月芝加哥PMI。市场预计美国1月PCE物价指数年率将放缓0.1个百分点至2.5%,核心PCE放缓0.2个百分点至2.6%,均距离央行2%的目标还有一段距离。美联储哈克就经济前景发表讲话。5、周四欧洲央行公布1月货币政策会议纪要。20国集团(G20)财长与央行行长会议举行,美国财政部长贝森特宣布他将缺席,改由美财政部高官代为参加。6、英伟达财报将于周三美股盘后公布,摩根士丹利预计季度收入为410亿美元,略低于市场共识和买方预期的420亿美元,市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73%。摩根士丹利预计,如果英伟达的收入高于预期,价格可能会上涨3-15%,看跌情况意味着有5-10%的下行风险。7、小米集团合伙人兼总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰开启小米15 Ultra爆料直播。据悉新品将于下周正式发布,有媒体透露时间就是2月26日。8、苹果2025年股东大会将于美国时间2月25日(星期二)上午8点举行。股东们将投票重新选举董事会,批准高管薪酬,并批准安永会计师事务所成为苹果的公共会计公司。9、DeepSeek官宣将开始开源,做到源代码开源的真正开源。接下来一周要举行开源周活动,会陆续开源5个代码库,每日都有新内容解锁,进一步分享新的进展。 -
股道龙门今天 23:11:28
早上好!- 今日盘前策略 -1、政策层面:中央一号文件发布 利好智慧农业(sz000816),证监会明确将做好民营企业股债融资支持,落实“科创板八条”“并购六条”等政策,吸引耐心资本助力民企发展,并联合最高检发布证券违法案例,严打欺诈发行、内幕交易等行为。盘面情况,上证指数周涨0.97%,创业板指涨2.99%,科创50涨0.92%,AI+机器人(sz300024)、半导体等板块领涨,光模块、智能体等概念涨幅超9%。政策端,国务院国资委明确将AI列为“十五五”规划核心,推动国产替代与产业集群建设。此外,两会前市场聚焦“提振经济+培育新质生产力”,消费(银发经济、绿色出行)、AI应用端(政务、医疗)、新能源(储能、氢能)等方向或成政策发力重点。A股短期或面临技术性调整,但政策预期与资金面支撑下,结构性机会仍存。建议关注两会政策窗口期的消费与新兴行业轮动。2、短期热点题材,可以继续关注:AI+机器人(sz300024)(算力、传感器)- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
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