浙江金固股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议时间：2023年12月29日下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15 至2023年12月29日下午15:00 的任意时间。

　　（2）会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

　　（3）会议召集人：公司董事会

　　（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（5）现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。

　　（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人8名，代表有表决权股份227,097,502 股，占公司总股本的22.7171%。其中：

　　现场出席会议的股东和股东代理人3名，代表有表决权股份172,148,438 股，占公司总股本的17.2204%；

　　参与网络投票的股东和股东代理人5名，代表有表决权股份54,949,064股，占公司总股本的5.4967%；

　　参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）4名，代表有表决权股份4,853,322股，占公司总股本的0.4855%。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，其中：

　　表决结果为：同意222,367,480股，占出席会议有效表决权的97.9172%；反对4,730,022股，占出席会议有效表决权的2.0828%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。本议案为特别议案，已经出席会议有效表决权股份的2/3以上通过。

　　其中中小投资者表决情况为：同意123,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.5405%；反对4,730,022股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.4595%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，其中：

　　表决结果为：同意222,367,480股，占出席会议有效表决权的97.9172%；反对4,730,022股，占出席会议有效表决权的2.0828%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，其中：

　　表决结果为：同意227,097,502股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意4,853,322股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　（四）审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，其中：

　　表决结果为：同意227,097,502股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。本议案为特别议案，已经出席会议有效表决权股份的2/3以上通过。

　　（五）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，其中：

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

　　金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2023-067

　　浙江金固股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月13日召开了第六届董事会第二次会议以及2023年12月29日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，具体内容详见公司于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司本次需注销4,237,501股，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由999,676,566股减少至995,439,065股，注册资本将由999,676,566元减少为995,439,065元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2023年12月30日起45天内，9:00-11:00，13:00-16:00 （双休日及法定节假日除外）

　　2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司证券部

　　联系人：骆向峰

　　邮政编码：311400

　　联系电话：0571-63133920

　　传真号码：0571-63102488

　　电子邮箱：xiangfeng.luo@jgwheel.com