深圳市欣天科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|欣天科技_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月14日以公告的形式通知召开2023年第二次临时股东大会。公司2023年第二次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至12月29日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2023年12月29日14:50在深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室召开。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东共5名，所持股份80,648,271股，占公司股权登记日有表决权总股份的42.1298%。其中：参加现场会议的股东及股东代表3人，所持股份为80,640,671股，占公司有表决权总股份的42.1258%；通过网络投票的股东2人，所持股份为7,600股，占公司有表决权总股份的0.0040％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）2人，代表有表决权的股份7,600股，占公司总股本的0.0040％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　表决情况：同意80,648,271股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中: 中小投资者同意7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于重新制定独立董事工作制度的议案》

　　3、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、审议通过了《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》；

　　四、律师出具的法律意见