江苏省广电有线信息网络股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告|江苏省_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十六次会议。会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于聘任吴宇鹏为江苏有线副总经理的议案》。

　　因公司工作需要，公司总经理杨青峰先生提名吴宇鹏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

　　经公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格审核，认为吴宇鹏先生具备相关法律法规规定的任职资格，经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于聘任施茜为江苏有线副总经理的议案》。

　　因公司工作需要，公司总经理杨青峰先生提名施茜女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

　　经公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格审核，认为施茜女士具备相关法律法规规定的任职资格，经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于制定〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推动公司高质量发展。依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）规定，制定《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事工作细则》，对独立董事职责定位、独立性要求、任职资格与任免、职责与履职方式、履职保障等事项做出明确规定，确保独立董事在公司董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用得到充分发挥。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2024年初召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会，具体召开日期将于大会召开15日前以公告方式通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　吴宇鹏，男，中国籍、无境外居留权，1976年10月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位。历任江苏有线技术研发部副经理，江苏有线采购管理部经理，江苏有线盐城分公司党委书记、总经理，江苏有线企业发展部主任。

　　施茜，女，中国籍、无境外居留权，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任扬州网通宽带网络有限公司副总经理，扬州市区远郊广播电视站（中心）站长（主任），扬州广电网络公司副总经理，江苏有线扬州分公司副总经理、党委委员兼江苏有线江都分公司党委书记、总经理，江苏有线扬州分公司党委书记、总经理兼扬州广电网络公司总经理、中广扬州公司总经理。