深圳市郑中设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30

　　网络投票时间为：2023年12月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司第四届董事会

　　（5）现场会议主持人：郑忠先生

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份176,513,762股，占上市公司总股份的64.8842％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份176,513,762股，占上市公司总股份的64.8842％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份307,370股，占上市公司总股份的0.1130％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份307,370股，占上市公司总股份的0.1130％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。

　　3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　二、会议提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

　　提案1.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意176,513,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,370股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　提案 2.00《关于修订〈独立董事工作细则〉等公司制度的议案》

　　提案2.01 《独立董事工作细则》

　　总表决情况：

　　同意176,513,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,370股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获得通过。

　　提案2.02 《股东大会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意176,513,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,370股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　提案2.03 《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意176,513,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,370股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　提案2.04 《关联交易管理办法》

　　总表决情况：

　　同意176,513,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,370股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获得通过。

　　提案2.05 《对外投资管理办法》

　　总表决情况：

　　同意176,513,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,370股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案获得通过。

　　提案3.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意176,513,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意307,370股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：石璁、吴雍

　　3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《深圳市郑中设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳市郑中设计股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP