中原内配集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午14：00

　　2、网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9：15至2023年12月29日15：00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：公司二楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）股权登记日：2023年12月22日（周五）

　　二、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　1、通过现场和网络投票的股东22人，代表股份138,515,468股，占上市公司总股份的23.5407％。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份137,702,868股，占上市公司总股份的23.4026％；通过网络投票的股东9人，代表股份812,600股，占上市公司总股份的0.1381％。

　　2、通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份3,143,150股，占上市公司总股份的0.5342％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,330,550股，占上市公司总股份的0.3961％；通过网络投票的中小股东9人，代表股份812,600股，占上市公司总股份的0.1381％。

　　（二）公司全部董事、监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、《选举公司第十届独立董事的议案》

　　表决结果：选举张金睿先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：138,275,873股；选举裴志军先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：138,275,873股。

　　其中，中小股东表决情况：选举张金睿先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：2,903,555股；选举裴志军先生为第十届董事会独立董事，同意股份数：2,903,555股。

　　表决结果：以上候选人均当选为公司第十届董事会独立董事。

　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意137,866,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.5317％；反对648,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,494,550股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3646％；反对648,600股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《中原内配集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中原内配集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十九日

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