天津力生制药股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议：2023年12月29日（星期五）下午3:00开始

　　（2）网络投票：2023年12月29日（星期五）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：张平董事长

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共8人，所代表公司股份数量 95,858,362 股，占公司有表决权股份总数184,276,992股的52.0186%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量 95,681,062 股，占公司有表决权股份总数184,276,992股的51.9224%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份数量177,300 股，占公司有表决权股份总数184,276,992股的0.0962%。

　　（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份 2,147,754 股，占公司有表决权股份总数的1.1655%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 1,970,454 股，占公司有表决权股份总数的1.0693%。通过网络投票的股东5人，代表股份177,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0962%。

　　2、公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于收购江西青春康源制药有限公司65%股权的提案》

　　表决结果：同意 95,835,862 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9765%；反对22,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0235%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 2,125,254 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9524%；反对22,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0476%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于收购江西青春康源制药有限公司可能被动形成财务资助及对外担保的提案》

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所

　　2、律师姓名：杨璎、张鸽

　　3、结论性意见：本所律师认为，天津力生制药股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津力生制药股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

　　2、《天津四方君汇律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2023-080

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于全资子公司中央药业涉及

　　重大诉讼的进展公告

　　公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次重大诉讼的基本情况

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市中央药业有限公

　　司（以下简称“中央药业”）与北京金阳利康医药有限公司（现更名为：北京凯安瑞医药经营有限公司，以下简称“凯安瑞医药”）于2018年12月12日分别签订合同期限为2019年1月1日至2020年12月31日及合同期限为2021年1月1日至 2030年12月31日的两份《头孢地尼分散片市场代理销售推广服务协议书》（以下分别简称《两年协议》《十年协议》）。在《两年协议》履行期满后，凯安瑞医药与中央药业于2021年1月12日签订《关于头孢地尼分散片（希福尼）价格调整的补充协议》（以下简称《补充协议》）。因双方签订的《头孢地尼分散片市场代理销售推广服务协议书》履行过程中发生争议，金阳利康向中央药业提起诉讼。基于凯安瑞医药的违约及提起诉讼的行为，中央药业向天津市第二中级人民法院提起反诉。中央药业于2023年12月8日收到天津市第二中级人民法院送达的（2023）津02民初298号一审判决书。具体详见公司于2023年8月3日、2023年8月10日和2023年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露的《关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-31）、《关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-32）和《关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-68）。

　　近日，中央药业收到天津市高级人民法院送达的《民事上诉状》，上诉人为北京凯安瑞医药经营有限公司。同时，中央药业也向天津市高级人民法院提起上诉，现案件已被受理。

　　二、本次收到的《民事上诉状》主要内容

　　（一）诉讼各方当事人

　　上诉人：北京凯安瑞医药经营有限公司（原审原告，反诉被告）

　　被上诉人：天津市中央药业有限公司（原审被告，反诉原告）。

　　（二）上诉请求

　　1.请求依法撤销一审判决第一项判项，改判上诉人与被上诉人签订的《头孢地尼分散片市场代理销售推广服务协议书》于2023年7月12日解除；

　　2.请求依法撤销一审判决第三项判项，改判被上诉人向上诉人支付推广服务费11,613,728.3元；

　　3.请求依法撤销一审判决第四项判项，改判驳回被上诉人的全部反诉请求；

　　4.请求依法撤销一审判决第五项判项，改判支持上诉人提出的第3、4、6项诉讼请求（即被上诉人向上诉人支付2022年度奖励费用1,224,000元；被上诉人向上诉人返还市场保证金500,000元;被上诉人向上诉人支付预期利益损失184,152,062.85元）；

　　5.依法判决本案一、二审诉讼费、保全费等由被上诉人承担。

　　三、中央药业上诉进展情况