本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长
6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表5人、代表股份167,201,370股、占公司有表决权股份总数的31.1368％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份162,772,526股，占公司有表决权股份总数的30.3121%，通过网络投票出席会议的股东2人、代表股份4,428,844股，占公司有表决权股份总数的0.8248％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：同意166,936,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；反对265,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,164,044股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0125％；反对265,200股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00 关于修改《公司独立董事制度》的议案
总表决情况：同意163,421,326股，占出席会议所有股东所持股份的97.7392％；反对3,780,044股，占出席会议所有股东所持股份的2.2608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意649,200股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6571％；反对3,780,044股，占出席会议的中小股东所持股份的85.3429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：张胜、林嘉豪
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二三年十二月二十九日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-047
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务。在限定额度内可循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，提高资金使用效率、增加现金资产收益。
（二）投资金额：最高额度不超过60,000万元，在限定额度内可循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
（三）投资方式：委托银行等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，但不包括风险投资。
（四）投资期限：委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源：闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2023年12月29日召开第九届董事第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务，在限定额度内可循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司已制订《委托理财管理制度》，对委托理财审批权限，日常管理、风险控制、信息披露等进行了明确规定，能够控制风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行核实。
3、公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表意见。公司监事会有权对公司委托理财情况进行不定期的检查；
4、公司计财部对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，并在理财业务延续期间，密切关注对手方银行的重大动向，出现异常情况时，公司计财部及时汇报，并采取有效措施及时回收资金，控制风险；
5、公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外；
6、公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的委托理财，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取投资回报。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的意见。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十九日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-046
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。会议于2023年12月29日下午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，3位监事及董秘列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、关于制定《公司委托理财管理制度》的议案
为加强与规范广东汕头超声电子股份有限公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕头超声电子股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
二、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（见公告编号2023-047《广东汕头超声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》）
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二O二三年十二月二十九日
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