金科环境股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司对审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理张慧春先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生担任公司董事会审计委员会委员，与张晶先生（召集人）、胡洪营先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

　　调整前：张晶（召集人）、张慧春、胡洪营；

　　调整后：张晶（召集人）、本杨森、胡洪营。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-047

　　金科环境股份有限公司

　　关于修订《独立董事议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，公司拟对《独立董事议事规则》进行修订。修订后的《独立董事议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述对《独立董事议事规则》的修订，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，股东大会会议通知另行发出。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日

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