本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年12月27日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第十届董事会2023年第一次临时会议于2023年12月29日(星期五)上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场及通讯表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
1.1审议通过《公司章程》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
1.2审议通过《股东大会议事规则》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
1.3审议通过《董事会议事规则》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
1.4审议通过《募集资金管理办法》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
1.5审议通过《独立董事工作制度》,由于原《独立董事工作细则》内容已合并至《独立董事工作制度》,公司同步废止《独立董事工作细则》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
内容详见2023年12月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2023-23号
西安旅游股份有限公司
第十届监事会
2023年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2023年第一次临时会议通知于2023年12月27日以书面方式通知各位监事。会议于2023年12月29日(星期五)上午在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况:
审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规及规范性文件,修订相应条款,内容详见2023年12月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十九日
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