本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长周家海先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年12月29日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2023年12月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告了2023年第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份1,638,759,638股，占上市公司总股份的58.7797％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,624,033,553股，占上市公司总股份的58.2515％。
通过网络投票的股东21人，代表股份14,726,085股，占上市公司总股份的0.5282％。
会议由董事长周家海先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：
同意1,628,459,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.3715％；反对9,179,085股，占出席会议所有股东所持股份的0.5601％；弃权1,120,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0684％。
（二）审议通过了《关于修订〈公司治理细则〉的议案》
表决结果：
同意1,628,459,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.3715％；反对9,179,085股，占出席会议所有股东所持股份的0.5601％；弃权1,120,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0684％。
本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：
同意1,628,437,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.3701％；反对9,201,085股，占出席会议所有股东所持股份的0.5615％；弃权1,120,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0684％。
（四）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：
同意1,628,459,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.3715％；反对9,179,085股，占出席会议所有股东所持股份的0.5601％；弃权1,120,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0684％。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所李诗云、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2023年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 传化智联股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、 传化智联股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年12月30日
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