黄山永新股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2023年12月29日下午3:00。

　　2）会议召开地点：公司会议室。

　　3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4）会议召集人：公司董事会。

　　5）会议主持人：董事长孙毅先生。

　　6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表16名，代表有表决权股份389,990,773股，占公司股份总数的63.6728%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份237,259,840股，占公司股份总数的38.7368%；参加网络投票的股东13名，代表有表决权股份152,730,933股，占公司股份总数的24.9360%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过.

　　该议案的表决结果为：同意388,843,154股，占出席会议有表决权股份总数的99.70573%；反对1,147,619股，占出席会议有表决权股份总数的0.29437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00000%。

　　2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意388,843,154股，占出席会议有表决权股份总数的99.70573%；反对1,147,499股，占出席会议有表决权股份总数的0.29424%；弃权120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00003%。

　　3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意389,988,153股，占出席会议有表决权股份总数的99.99933%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00064%；弃权120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00003%。

　　4、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。