南极电商股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午2：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长张玉祥先生

　　（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东共51人，代表股份629,326,292股，占上市公司总股份的25.6358％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份615,174,641股，占上市公司总股份的25.0594％。通过网络投票的股东45人，代表股份14,151,651股，占上市公司总股份的0.5765％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份15,809,751股，占上市公司总股份的0.6440％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,658,100股，占上市公司总股份的0.0675％。通过网络投票的中小股东45人，代表股份14,151,651股，占上市公司总股份的0.5765％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议、表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意616,865,682股，占出席会议所有股东所持股份的98.0200％；反对12,460,110股，占出席会议所有股东所持股份的1.9799％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,349,141股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1840％；反对12,460,110股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8128％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司2023年第二次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议。

　　2、上海汉盛律师事务所关于南极电商股份有限公司2023年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　南极电商股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十九日

　　股票代码：002127 证券简称：南极电商公告编号：2023-069

　　南极电商股份有限公司

　　第四期员工持股计划第一次

　　持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月29日上午在公司会议室以现场+通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书朱星毓主持，出席本次会议的持有人共65人，代表本次员工持股计划份额72,378,000份，占本次员工持股计划第一批次首次授予份额的100%。

　　参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。上述董事、监事及高级管理人员合计持有第四期员工持股计划份额18,720,000份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为53,658,000份。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称“《第四期持股计划》”）和《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第四期持股计划管理办法》”）的相关规定。经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：

　　二、持有人会议审议情况

　　1、审议通过了《关于设立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第四期持股计划》和《第四期持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司第四期员工持股计划管理委员会，作为公司第四期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司第四期员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意53,658,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　2、审议通过了《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据公司《第四期持股计划》和《第四期持股计划管理办法》等相关规定，同意选举胡佳敏女士、陈虹宇女士、陆晨女士为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，任期与第四期员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

　　同日，公司召开第四期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举胡佳敏女士为第四期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与第四期员工持股计划存续期一致。

　　3、审议通过了《关于授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　根据公司《第四期持股计划》和《第四期持股计划管理办法》等相关规定，为了保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，现授权第四期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人监督持股计划的日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配；

　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；