成都红旗连锁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30时

　　②网络投票时间：2023年12月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）股权登记日：2023年12月25日

　　（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　　（4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：董事长曹世如女士

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共51人，代表有表决权股份 453,144,463 股，占公司有表决权股份总数的33.3194%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份375,879,600股，占公司有表决权股份总数的27.6382 %。

　　（2）通过网络投票方式出席参会的股东46人，代表有表决权股份77,264,863股，占公司有表决权股份总数的5.6812 %。

　　（3）参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%[含5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共49人，代表有表决权股份77,444,463股，占公司有表决权股份总数的5.6944 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、谢艾玲出席会议并出具了见证意见。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　二、2023年第一次临时股东大会会议审议表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意410,191,476股，占出席会议股东所持有表决权股份的90.5211%；反对42,952,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.4789 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意34,491,476股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的44.5370 %；反对42,952,987股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的55.4630 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议

　　2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十九日

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