本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2023年12月28日14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15至15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事蔡志奇先生
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人，代表股份231,000,718股，占公司有表决权股份总数的48.8765%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份230,571,118股，占公司有表决权股份总数的48.7856%。通过网络投票的股东3人，代表股份429,600股，占公司有表决权股份总数的0.0909%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表4人，代表股份439,600股，占公司有表决权股份总数的0.0930%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表股份10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。通过网络投票的股东3人，代表股份429,600股，占公司有表决权股份总数的0.0909%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意231,000,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
同意230,577,418股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8168%；反对423,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1832%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
同意230,577,418股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8168%；反对423,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1832%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
同意231,000,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意439,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》
同意231,000,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意439,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2023年12月28日
证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-053
沃顿科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月18日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2023年12月28日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事7人，亲自出席会议董事6人，董事郑鹏先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事徐翔先生代为出席本次会议，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月）。
（二）审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）。
（三）审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）。
（四）审议通过了《关于修改〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会战略与ESG委员会工作细则》（2023年12月）。
（五）审议通过了《关于修改〈董事会科技创新委员会工作细则〉的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会科技创新委员会工作细则》（2023年12月）。
（六）审议通过了《关于修改〈担保管理办法〉的议案》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见刊载于“巨潮资讯网”的《担保管理办法》（2023年12月）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2023年12月28日
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