上海宏达新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开与出席情况

　　1、召集人：公司第六届董事会

　　2、主持人：公司董事长黄俊先生

　　3、股权登记日：2023年12月21日

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14：30开始

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15至15:00期间任意时间。

　　6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份160,183,843股，占上市公司总股份的37.0388％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份34,440,000股，占上市公司总股份的7.9635％。通过网络投票的股东3人，代表股份125,743,843股，占上市公司总股份的29.0753％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份8,100股，占上市公司总股份的0.0019％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份8,100股，占上市公司总股份的0.0019％。

　　8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　9、见证律师列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过 了以下提案：

　　提案1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意160,175,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意34,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案涉及关联事项，关联股东予以回避表决。

　　提案3.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意160,175,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本提案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　提案4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意160,175,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所委派律师赵沁妍、姬智出席了本次会议，委派律师认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海宏达新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　上海宏达新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

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