渤海租赁股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1.召开时间：

　　⑴现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30；

　　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间；

　　2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

　　4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

　　5.会议主持人：董事马伟华先生。

　　本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2023年12月13、12月16日、12月26日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　㈡出席会议股东情况：

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东35人，代表股份2,829,495,072股，占上市公司总股份的45.7512％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,443,143,235股，占上市公司总股份的39.5042％。

　　通过网络投票的股东30人，代表股份386,351,837股，占上市公司总股份的6.2471％。

　　2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份386,351,837股，占上市公司总股份的6.2471％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东30人，代表股份386,351,837股，占上市公司总股份的6.2471％。

　　3.其他人员出席情况：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　㈠审议《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案》

　　本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.总表决情况：

　　同意2,827,210,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9193％；反对2,284,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意384,067,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4088％；反对2,284,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

　　㈡审议《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司购买飞机的议案》

　　本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.总表决情况：

　　同意2,827,210,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9193％；反对2,284,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意384,067,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4088％；反对2,284,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

　　㈢审议《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意2,823,498,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.7881％；反对5,424,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权571,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0202％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意380,355,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4480％；反对5,424,537股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4040％；弃权571,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1480％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈣审议《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意2,823,878,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8015％；反对5,424,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意380,735,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5463％；反对5,424,537股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4040％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈤审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉的议案》

　　本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.总表决情况：

　　同意2,824,902,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.8377％；反对4,401,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1555％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意381,758,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8112％；反对4,401,137股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1392％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496％。

　　议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

　　㈥审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.总表决情况：

　　同意2,824,902,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.8377％；反对4,401,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1555％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意381,758,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8112％；反对4,401,137股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1392％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496％。

　　议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

　　㈦审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.总表决情况：

　　同意2,824,902,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.8377％；反对4,401,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1555％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意381,758,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8112％；反对4,401,137股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1392％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496％。

　　议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

　　㈧审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意2,824,867,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8365％；反对4,435,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意381,724,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8023％；反对4,435,537股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1481％；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

　　㈡律师姓名：聂晓江、王杰；

　　㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　㈠渤海租赁股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　㈡法律意见书。

　　特此公告。

　　渤海租赁股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

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