山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2023-25

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议，于2023年12月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2023年12月27日以通讯的方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。

　　1.关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于子公司建造智能化可变温冷库的公告》（公告编号：2023-26）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议公司银行账户专项清理的议案

　　根据公司的实际业务需要，拟对公司及子公司（含托管企业）违规银行账户、低效无效银行账户等进行全面清理，切实解决存贷双高、存贷比例不匹配等问题，实现银行账户管理的精简、统一、规范、高效。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2023-26

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于子公司建造

　　智能化可变温冷库的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称“中鲁产投公司”）成立以来，各项工作有序开展，根据中鲁海洋创新产业园项目投资计划及开发时序要求，并结合实际情况，拟确定实施建设“中鲁海洋创新产业园智能化可变温冷库项目”。

　　2023年12月27日公司召开第八届董事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次项目总投资17,401万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次建造冷库事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　本次建造冷库事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目的基本情况

　　1.项目名称：中鲁海洋创新产业园智能化可变温冷库项目

　　2.项目投资：项目总投资17,401万元，其中：工程建设用地投资886万元，土建及保温工程投资13,900万元，制冷和生产设备等固定资产投资2,315万元，流动资金300万元。

　　3.资金来源：自有资金以及自筹（包括对外借款）。

　　4.建设周期：预计建造期18个月。

　　5.建设内容：建造库容3万吨智能化多功能变温冷库1栋，门卫室1间，建设用地面积约16,526.28平方米，按照地上5层建设，建筑面积约31,964平方米。

　　6.项目达产后财务效益预测：该项目初期预计每年实现营业收入不低于21,000万元，年均实现税后净利润1,668万元，投资净利润率9.58%，静态投资回收期10.39年。

　　公司将通过招标的形式，选择符合的企业承建冷库项目。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的及对公司的影响

　　中鲁产投公司智能化可变温冷库项目的建设，有利于公司实现陆海统筹、双向并举，加快传统渔业到现代渔业、传统加工到智能加工的跨越，为进一步打造以金枪鱼为特色的冷储物流、精深加工、产研等全产业链于一体的远洋渔业产业集群，奠定基础。

　　（二）存在的风险

　　投资项目建设过程中可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在建设施工、融资、后续存储资源波动等影响。针对上述风险公司制定了应对措施，同时将加强风险管理措施，积极防范项目实施过程中可能面临的各种风险。

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

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