大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月27日

　　（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00关于修订公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：《子公司管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：《内部控制制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：《累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.12议案名称：《投资者关系管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.13议案名称：《信息披露管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2.01、议案2.02、议案3为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；议案2.03至议案2.13为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：宋午尧律师、吴明武律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　大连豪森智能制造股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

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