云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告|云南省_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年12月23日以邮件方式送达。

　　（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。

　　（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

　　（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《南天信息工资总额管理办法（2023年12月）》；

　　为增强公司活力，建立健全与经济效益和劳动生产率相挂钩的工资决定机制，公司根据《云南省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》《云南省国资委关于印发云南省省属企业工资总额管理办法实施细则（试行）的通知》等有关规定，结合公司实际情况，制定《南天信息工资总额管理办法（2023年12月）》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（二）审议《南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（2023年12月）》；

　　为进一步规范公司决策行为，提高决策水平，保证公司科学发展，公司根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件精神，按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于云南省国有企业在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（2023年12月）》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（三）审议《南天信息反商业贿赂专项合规手册（2023年12月）》；

　　为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，围绕国企改革以及南天信息战略规划，从实际出发在反商业贿赂领域开展专项合规建设，持续推动公司可持续高质量发展，制定《南天信息反商业贿赂专项合规手册（2023年12月）》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（四）审议《南天信息合同管理专项合规手册（2023年12月）》；

　　为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，围绕国企改革以及南天信息战略规划，从实际出发在合同管理领域开展专项合规建设，持续推动公司可持续高质量发展，制定《南天信息合同管理专项合规手册（2023年12月）》。

　　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　（五）审议《南天信息信息安全专项合规手册（2023年12月）》。

　　为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，围绕国企改革以及南天信息战略规划，从实际出发在信息安全领域开展专项合规建设，持续推动公司可持续高质量发展，制定《南天信息信息安全专项合规手册（2023年12月）》。