福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002512 证券简称：达华智能公告编号：2023-050

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月27日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年12月21日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》

　　因公司参股公司卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友支付”）诉讼涉及的金额远超卡友支付的市场变现价值。依照谨慎性原则，拟将本公司持有的卡友支付的股权相关投资列支为其他非流动金融资产部分，账面价值减至0元，列支为其他非流动资产部分剩余账面价值全额计提资产减值准备。

　　该事项已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于计提公允价值变动及资产减值准备的公告》刊登在2023年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2024年1月16日下午14：30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》刊登在2023年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

　　2、《福州达华智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于计提公允价值变动及资产减值准备相关事项的说明》

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十八日

　　证券代码：002512 证券简称：达华智能公告编号：2023-051

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年12月28日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的召开通知已于2023年12月21日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晖先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　　一、审议《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》

　　经监事认真审核，一致认为：公司本次计提公允价值变动及资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。本议案需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十二月二十九日

　　证券代码：002512 证券简称：达华智能公告编号：2023-052

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　关于计提公允价值变动及资产减值准备

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提公允价值变动及资产减值准备的概述

　　华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行厦门分行”）与上官步燕、卡友支付服务有限公司厦门分公司（以下简称“卡友支付厦门分公司”）、卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友支付公司”或“卡友支付”，公司持有其30%股权，为公司参股公司）银行结算合同纠纷一案已被福建省厦门市中级人民法院立案。起诉金额为人民币1,499,016,564.06元。详见公司于2023年10月28日披露的《关于公司参股公司诉讼事项的公告》（公告编号：2023一047）。

　　卡友支付属于第三方支付公司，由于其所处行业的特殊性和专业性，行业主管部门制定了较为严格的行业监管政策。卡友支付现取得的中国人民银行颁发的《支付业务许可证》有效期至2027年6月26日，上述案件涉及金额较大，且预计审理周期较长，对卡友支付相关经营资质到期后能否再次取得经营资质存在重大影响，进而对卡友支付的评估值将造成重大的影响。

　　卡友支付此次涉诉事项，诉讼涉及的金额远超卡友支付的市场变现价值。依照谨慎性原则，拟将本公司持有的卡友支付的股权相关投资列支为其他非流动金融资产部分，账面价值减至0元，列支为其他非流动资产部分剩余账面价值全额计提资产减值准备。

　　二、本次计提公允价值变动及资产减值准备的具体金额

　　截至2023年11月30日，本公司持有卡友支付公司股权账面价值如下：

　　■

　　本次计提事项拟计入的报告期间为2023年年度报告。

　　三、本次计提公允价值变动及资产减值准备对公司的影响

　　依照谨慎性原则，拟对计入其他非流动金融资产部分，账面价值减至0元，由此产生公允价值变动收益-11,370.00万元；拟对计入其他非流动资产部分，剩余账面价值全额计提减值准备19,939.63万元。本次计提将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润31,309.63万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益31,309.63万元。

　　四、公司对本次计提公允价值变动及资产减值准备的审批程序

　　本次计提公允价值变动及资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，该议案已经公司第四届董事会审计委员会全体成员审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会审计委员会关于本次计提公允价值变动及资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提公允价值变动及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提公允价值变动及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。董事会审计委员会同意本次计提公允价值变动及资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提公允价值变动及资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。

　　七、会计师审核意见

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于福州达华智能科技股份有限公司持有卡友支付服务有限公司股权相关资产减值测试报告的专项审核报告【中兴华核字（2023）第010353号】的审核意见：我们认为，达华智能管理层编制的减值测试报告的结果，公允反映了达华智能持有的卡友支付服务有限公司股权相关资产于2023年11月30日减值的情况。

　　八、备查文件

　　1. 《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2. 《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3. 《福州达华智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于计提公允价值变动及资产减值准备相关事项的说明》；

　　4.《关于福州达华智能科技股份有限公司持有卡友支付服务有限公司股权相关资产减值测试报告的专项审核报告》【中兴华核字（2023）第010353号】。

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月二十八日

　　证券代码：002512 证券简称：达华智能公告编号：2023-053

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月27日在公司会议室召开，会议决议于2024年1月16日下午14:30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会，2023年12月27日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间：2024年1月16日（星期二）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日上午9:15一2024年1月16日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年1月9日（星期二）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

　　截至2024年1月9日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次临时股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可以不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月3日、2023年8月4日及2023年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年1月10日（星期三）9:00一11:30，13:30一17:00；

　　2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样；

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2024年1月10日下午17:00。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、其他事项：

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：证券法务部

　　联系人：张高利、蔡剑平

　　联系电话：0591-87510387

　　联系传真：0591-87767005

　　电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn

　　（二）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362512”，投票简称为“达华投票”

　　2、填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2024年1月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月16日上午9：15，结束时间为2024年1月16日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：福州达华智能科技股份有限公司

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位（本人）参加福州达华智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：委托人身份证号码：