深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会2023年第三次会议决议公告

　　证券代码：002980   证券简称：华盛昌   公告编号：2023-092

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　第三届董事会2023年第三次会议决议公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第三次会议通知于2023年12月23日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年12月26日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《关联交易管理办法》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对公司《独立董事工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2023年第三次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002980  证券简称：华盛昌   公告编号：2023-095

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金

　　管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-058）等相关公告。

　　现将公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　■

　　备注：公司子公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。

　　截至本公告日，公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金5,000.00万元，取得现金管理收益317.876.71元。上述本金及收益已返还至募集资金账户。

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　■

　　备注：公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置自有资金购买。

　　截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金25,000.00万元，取得现金管理收益50,342.47元。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　近日，公司子公司根据上述决议使用闲置募集资金4,000.00万元进行了现金管理，具体情况如下：

　　■

　　备注：公司子公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。

　　四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　近日，公司根据上述决议使用闲置自有资金4,400.00万元进行了现金管理，具体情况如下：

　　■

　　备注：公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置自有资金购买。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

　　2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　六、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司正常运营、募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下进行，有利于提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　■

　　截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币17,000.00万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2023年第二次临时股东大会审议的额度范围。

　　八、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

　　■

　　截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币10,000.00万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置自有资金金额未超出公司2023年第二次临时股东大会审议的额度范围。

　　九、备查文件

　　1、本次现金管理产品到期赎回相关凭证；

　　2、本次进行现金管理的相关业务凭证。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2023-093

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

　　一、修订对照表

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

　　二、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2023年第三次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2023-094

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年12月26日，公司第三届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年1月17日（星期三）下午15:00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024年1月17日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月10日（星期三）。

　　7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　1、上述议案已分别经公司第三届董事会2023年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、议案1、议案3、议案4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：（1）现场登记时间：2024年1月12日9:00-11:30及14:00-16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2024年1月12日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。

　　4、登记方式：

　　（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件于2024年1月17日下午14:45点前到现场办理签到登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：陈碧莹

　　电话：0755-27353188传真：0755-27652253

　　电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com

　　6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2023年第三次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362980

　　2、投票简称：华盛投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东在对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月17日上午9:15，结束时间为2024年1月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：参会股东登记表

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、截止本次股权登记日2024年1月10日下午15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2024年1月17日召开的2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　■

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　2、如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？

　　□ 是  □ 否

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：                     

　　委托人持股数量及性质：                                              

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：                                 

　　委托人股东账号：                                                    

　　受托人姓名及签字：                                                  

　　受托人身份证号码：                                                  

　　委托日期：    年  月  日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

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