山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知_新浪财经

　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山公告编号：2023-064

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　2023年12月27日，公司第十届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间为：2024年1月18日（星期四）15:00。

　　2、网络投票时间为：2024年1月18日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日9:15－15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　（六）本次股东大会的股权登记日：2024年1月12日（星期五）。

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年1月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　公司将于2024年1月16日刊登召开股东大会的提示性公告。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案名称及编码

　　■

　　（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2023年11月22日、12月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第四次会议决议、第十届董事会第五次会议及相关公告。

　　（三）特别说明：

　　1、上述议案5.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年1月17日 9:00－12:00， 13:30－17:00。

　　3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘昭营

　　联系电话（传真）：025-87730881

　　电子邮箱：IR@xntsgs.com

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

　　6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月18日上午9:15，结束时间为2024年1月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托人持股性质和持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：年月日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、本授权委托无转委托权。

　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山公告编号：2023-063

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司于2023年12月15日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知。

　　2、会议于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开。

　　3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。其中董事李晓先生、石林丛女士，独立董事刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。

　　4、会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事制度》。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订〈决策管理及授权规则〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则》。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会议事规则》。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议批准了《关于修订〈董事会专门委员会工作规则〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　根据法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司对《董事会专业委员会工作规则》进行修订，并更名为《董事会专门委员会工作规则》。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会专门委员会工作规则》。

　　（五）审议批准了《关于修订〈董事长专题会议事规则〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　根据相关规定，结合公司实际工作需要，公司对《董事长办公会议事规则》进行修订，并更名为《董事长专题会议事规则》。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事长专题会议事规则》。

　　（六）审议批准了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司总经理工作规则》。

　　（七）审议批准了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　（八）审议批准了《关于制定〈合规管理办法〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司合规管理办法》。

　　（九）审议批准了《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）工作制度〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司环境、社会及治理（ESG）工作制度》。

　　（十）审议批准了《关于ESG治理架构建设方案的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理运作水平，增强公司可持续发展能力，董事会一致同意搭建董事会、董事会战略与投资委员会以及ESG推进小组三个层级的ESG治理架构。其中，董事会为ESG管理及信息披露的领导和决策机构，董事会战略与投资委员会为ESG工作的研究和指导机构，ESG推进小组主要负责ESG工作的协调和执行。

　　（十一）审议批准了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　根据公司修订的《董事会专门委员会工作规则》，公司第十届董事会专门委员会委员需进行调整。调整后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

　　1、战略与投资委员会由五名董事组成，张彤先生为主任委员，管健先生、孙黎明先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。

　　2、提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，杨汉彦先生为副主任委员，程德俊先生为委员。

　　3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，石林丛女士为副主任委员，张骁先生为委员。

　　4、审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，李晓先生为副主任委员，张骁先生为委员。

　　（十二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司章程修订对照表》。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十三）审议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。