证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-121
日海智能科技股份有限公司
第二期员工持股计划持有人会议
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年12月26日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第二期员工持股计划第四次持有人会议在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室召开。会议通知等会议资料于2023年12月18日以电子邮件的方式送达。本次会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，会议以现场表决方式召开。参加本次会议的持有人共计73人，代表员工持股计划份额2309万份，占公司第二期员工持股计划总份额的58.3081%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
表决结果：同意份额2309万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及公司股票价值的判断，同时维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。本次展期后，存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。本议案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2023年12月28日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-122
日海智能科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年12月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第六次会议。会议通知等会议资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、薛健先生以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
根据《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人利益，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。本次展期后，存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
公司独立董事黄海明、赵广宇、刘江平对此议案发表了同意的意见。
《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
根据《深圳证监局关于对日海智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（行政监管措施决定书〔2023〕227号）（以下简称“《决定书》”）的要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求，公司已制订整改方案并予以落实，同时将以此次整改为契机，提升公司全体董事、监事、高级管理人员规范运作意识并强化内部控制检查，推动公司合规建设常态化，切实提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2023年12月28日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-125
日海智能科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第五次会议。会议通知等会议资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司第二期员工持股计划存续期展期事宜，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。
《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会全体成员一致认为：公司对深圳证监局责令整改措施中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会同意该整改报告。
《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
监事会
2023年12月28日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-123
日海智能科技股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2023年12月27日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。现将有关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
1、2018年4月4日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案，公司第二期员工持股计划于2018年4月4日成立。公司第二期员工持股计划的具体内容详见公司2018年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公司第二期员工持股计划设立后委托西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）管理，并全额认购西藏信托设立的“西藏信托-泓景12号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）中的B类信托单位。信托计划全体委托人指定受托人将信托计划资金用于投资“西藏信托-泓景12号集合资金信托计划”并通过二级市场购买并持有公司股票。截至2018年7月19日，公司第二期员工持股计划已通过证券交易所集中竞价交易的方式购买股票，购买数量983.49万股，购买均价28.22元/股，占公司总股本的比例为3.15%。至此，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买。公司第二期员工持股计划所购买的股票予以锁定，锁定期为自2018年7月20日起12个月。
3、2021年12月23日，经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2023年4月3日。
4、2022年12月23日，经公司第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2023年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2024年4月3日。
5、截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划持有公司股票758,308股，占公司总股本比例为0.20%。
二、员工持股计划本次展期情况
根据《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，同时维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，公司召开了第二期员工持股计划持有人会议第四次会议、第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，均审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。
本次展期后，存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
三、监事会意见
监事会认为：公司第二期员工持股计划展期事宜，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、第二期员工持股计划持有人会议第四次会议决议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2023年12月28日
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