新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第四十四次临时会议决议公告|新疆_新浪财经

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2023-107

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第四十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年12月22日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2023年12月27日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十四次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》

　　基于注销新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司（以下简称“沙湾水利公司”）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，同意注销沙湾水利公司。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第四十四次临时会议决议；

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2023-109

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于控股子公司完成注销登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。同意注销公司控股子公司新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称“策布公司”），董事会授权管理层办理注销控股子公司策布公司的相关事宜。具体内容详见公司于2023年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第四十一次临时会议决议公告》（公告编号2023-092）、《关于注销控股子公司的公告》（公告编号2023-093）。

　　上述注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

　　近日，公司收到和田地区市场监督管理局核发的《登记通知书》（和市监内）登字【2023】第280号，准予注销登记。

　　二、注销控股子公司的基本情况

　　1.公司名称：新疆新交建策布公路项目管理有限公司

　　2.注册地址：新疆和田地区和田市北京工业园区天目山路2号

　　3.注册资本：7000万人民币

　　4.统一识别码：91653200MA77QQWH1B

　　5.经营范围：公路工程的建设、投资、运营及维护，公路配套设施建设及养护，土地整理及开发，酒店建设与管理，道路拯救，餐饮服务，仓储服务，汽车维修，房屋租赁，广告位租赁，建材、机电设备、润滑油、机械设备、电子产品、日用百货、金属材料、化工原料及产品（危险化学品除外）、矿产品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、家具、橡胶制品的销售，旅游项目开发，计算机硬件的开发与销售，企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、注销控股子公司的原因

　　基于注销策布公司有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，公司决定注销策布公司。

　　四、注销控股子公司对公司的影响

　　本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，策布公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

　　五、备查文件

　　《登记通知书》。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2023-108

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了第三届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级的考虑，同意注销公司控股子公司新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司（以下简称“沙湾水利公司”），董事会授权管理层办理注销控股子公司沙湾水利公司的相关事宜。

　　本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、注销控股子公司的基本情况

　　（一）新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司

　　1.公司名称：新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司

　　2.注册地址：新疆塔城地区沙湾县乌鲁木齐西路41号（水利局办公楼一楼）

　　3.注册资本：2800万人民币

　　4.统一识别码：91654223MA77KR9A85

　　5.经营范围：水利工程建设、管理、运营服务；市政道路工程建筑；隧道、桥梁工程建筑。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.股权比例：

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　　7.财务状况：

　　截止2023年12月26日，沙湾水利公司资产总额3,727,919.81元、负债总额10,900.74元、净资产3,717,019.07元，2023年初至2023年12月26日期间：营业收入0元、利润总额1,764,153.47元、净利润1,764,153.47元。