索通发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

索通发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告
2023年12月28日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:603612          证券简称:索通发展        公告编号:2023-091

  索通发展股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2023年12月22日向全体董事发出会议通知,于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。

  (二)审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

  具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  特此公告。

  索通发展股份有限公司董事会

  2023年12月28日

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