苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告|半导体_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2023年12月24日以通讯和邮件方式发出通知，于2023年12月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《关于调整以色列VISIC公司投资架构的议案》

　　为有效应对全球产业发展趋势，着眼于未来的持续发展布局，公司计划对以色列VisIC Technologies Ltd.,的投资架构进行重新调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《晶方科技关于调整投资项目股权架构暨对外投资实施进展公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：603005 证券简称：晶方科技公告编号：临2023-058

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　关于调整投资项目股权架构

　　暨对外投资实施进展公告

　　一、投资架构调整实施进展情况

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整对外投资项目股权架构的议案》，同意公司对荷兰Anteryon International B.V.（以下简称“Anteryon公司”）、以色列 VisIC Technologies Ltd.（以下简称“VisIC公司”）的投资架构进行调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整投资项目股权架构暨对外投资的公告》（公告编号：临2023-047）。

　　截至目前，投资架构调整正在有序推进，其中Anteryon公司的投资架构调整已完成。VisIC公司的投资架构调整正处在操作进程中。根据公司2023年12月27日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议，通过了《关于调整以色列VisIC公司投资架构的议案》，同意对以色列VisIC公司的架构调整方案进行变更，变更后的操作方案为：晶方科技在新加坡100%持股设立OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD（拟起名称）（以下简称“OPTIZ PIONEER”），并以持有的以色列VisIC公司18.06%的股权作为对OPTIZ PIONEER的实缴出资；苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方贰号基金”）在新加坡100%持股OPTIZ INNOVATION HOLDING PTE. LTD.（以下简称“OPTIZ INNOVATION公司”），并以持有的以色列VisIC公司33.31%的股权作为对OPTIZ INNOVATION公司的实缴出资。完成后晶方科技、晶方贰号基金将分别通过OPTIZ PIONEER公司、OPTIZ INNOVATION公司间接持有VisIC公司18.06%、33.31%股权，相关股权权益保持不变。

　　二、新设立持股平台的基本情况

　　根据调整后的以色列VisIC投资架构方案，公司拟在新加坡新设OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD.（具体名称以核准登记为准），具体情况如下：

　　注册资本：2637万美元（以最终核准登记金额为准）

　　注册地址：中新商务新加坡国际商务合作中心

　　经营范围：投资等

　　投资额度：以股权出资，不涉及新增境外投资额度

　　出资方式及股权结构：公司以持有的股权资产出资，拟持有标的公司100%股权。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　上述对海外项目的投资架构调整，不涉及新增境外资金投资、公司合并报表范围、外汇资金交割等相关影响，也不会影响其他相关方的利益，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　股权架构调整完成后，将有利于公司海外投资项目的协同整合、业务拓展、新项目承接与投融资，顺利推进公司的产业链延伸拓展，持续扩大公司的业务规模与盈利能力。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会