新疆贝肯能源工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）上午11:00。

　　（2）网络投票时间：2023年12月22日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。

　　3、会议召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：董事长陈东先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份50,962,125股，占公司总股份的25.3559％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份50,959,425股，占公司总股份的25.3545％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份2,700股，占公司总股份的0.0013％。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份11,032,000股，占公司总股份的5.4889％。

　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份11,029,300股，占公司总股份的5.4876％。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,700股，占公司总股份的0.0013％。

　　（三）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所周存军律师、高婷婷律师列席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　1.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意50,961,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意11,031,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9982％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。该议案获得通过。

　　2.00 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意50,961,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意11,031,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9982％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　3.00 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况： 同意50,961,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意11,031,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9982％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中银律师事务所

　　2、律师姓名：周存军、高婷婷

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　新疆贝肯能源工程股份有限公司

　　2023年12月22日

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