数源科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月15日（星期五）9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年12月15日（星期五）9:15-15:00。

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

　　6、本次股东大会会议股权登记日：2023年12月11日。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份202,611,754股，占上市公司总股份的44.6450％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份197,482,626股，占上市公司总股份的43.5148％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份5,129,128股，占上市公司总股份的1.1302％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份5,129,128股，占上市公司总股份的1.1302％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份5,129,128股，占上市公司总股份的1.1302％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）以特别决议审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权后形成关联担保和关联反担保的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

　　关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的197,482,626股股份，已按规定回避表决。

　　总表决情况：

　　同意4,991,728股，占出席会议所有股东所持股份的97.3212％；反对137,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.6788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,991,728股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3212％；反对137,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　（二）以特别决议审议通过了《关于为全资子公司提供担保展期的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

　　总表决情况：

　　同意202,474,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9322％；反对137,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,991,728股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3212％；反对137,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　（三）以特别决议审议通过了《关于全资子公司部分借款展期并提供担保暨关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

　　关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的197,482,626股股份，已按规定回避表决。

　　总表决情况：

　　同意4,991,728股，占出席会议所有股东所持股份的97.3212％；反对137,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.6788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,991,728股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3212％；反对137,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　（四）以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

　　总表决情况：

　　同意202,474,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9322％；反对137,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,991,728股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3212％；反对137,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　（五）以特别决议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

　　总表决情况：

　　同意202,474,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9322％；反对137,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,991,728股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3212％；反对137,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

　　总表决情况：

　　同意202,474,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9322％；反对137,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,991,728股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3212％；反对137,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、叶雨宁律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司

　　2023年12月16日

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