福建省闽发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外捐赠事项概述

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第六届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠》的议案，同意公司使用自有资金向南安市慈善总会捐赠人民币130万元。

　　本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、捐赠对象的基本情况

　　名称：南安市慈善总会

　　发证机关：南安市民政局

　　法人代表：黄永俊

　　注册资本：30万元人民币

　　统一社会信用代码：513505837960862161

　　成立日期： 2006年12月1日

　　住所：南安市溪美柳城街道普莲路368-30号

　　业务范围：开展多种形式的慈善公益活动,建立和管理市慈善总会及专项基金,为贫困群众提供物质扶助等。

　　关联关系：公司与南安市慈善总会不存在关联关系

　　三、对公司的影响

　　本次捐赠是公司积极履行企业社会责任的体现，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-044

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第六届董事会2023年

　　第一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于2023年12月12日向各位董事发出。本次董事会会议于2023年12月15日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。本次董事会会议江宇先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外捐赠》的议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会2023年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日

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