江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2023一029

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2023年12月12日发出，会议于2023年12月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长林海涛先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据股东提名，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据股东提名，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，刘静为会计专业人士，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年1月2日14点30分召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2023一031

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已于2023年5月27日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推进中，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司于2023年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临2023-018）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2023年12月15日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。根据股东提名，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，董事会同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生为第九届董事会独立董事候选人，刘静女士为会计专业人士。公司第九届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。前述候选人简历见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任上市公司独立董事未超过3家，本公司连任时间未超过六年。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　2023年12月15日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈益民先生、潘巍女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，自股东大会选举通过之日起正式任职，任期三年。职工代表监事选举结果具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第九届职工代表监事的公告》（公告编号：2023-033）。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　公司第九届董事会、监事会将自股东大会选举通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　附件

　　第九届董事会非独立董事候选人简历：

　　王译萱，1970年1月生，汉族，在职研究生学历。1992年8月参加工作。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理；2014年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长；2016年3月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

　　张淼磊，1976年3月生，汉族，研究生学历，经济师，中共党员。1998年参加工作；2008年8月至2009年12月，任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任、副主任（主持工作）； 2010年1月至2015年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任、总经理助理；2016年1月至2017年12月，任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任兼纪检监察室主任；2017年12月至2021年6月，任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年6月至今，现任江苏凤凰置业投资股份有限公司党总支委员、副总经理。

　　白云涛，男，1979 年2月生，汉族，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师、税务师。2000年7月参加工作。自2011年5月至今在江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）工作，曾任江苏江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）主管、副主任，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部（董事会办公室）主任。

　　赵留荣，1966年6月生，汉族，中共党员，硕士学位。正高级会计师。1987年7月至2011年4月，江苏教育出版社工作，先后任发行科副科长、财务部主任；2011年4月至2019年6月，任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任；2019年6月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。

　　第九届董事会独立董事候选人简历：

　　刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审计学院副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理评论》《财经理论与实践》等期刊杂志上发表学术论文多篇。两次获得南京审计大学“学生评教奖”，获得南京审计大学微课比赛三等奖等。指导本科生省级大创重点项目和校级大创项目多项，指导研究生获得2022“福思特”审计精英挑战赛一等奖。

　　陆金龙，男，1964年10月生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建设部劳动模范、2010年度中国建筑业年度人物。并先后聘任为江苏省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海外企业开拓促进会会长。

　　尹东明，男，汉族，1963年12月生，大学本科。具备律师从业资格，近二十年一直担任江苏天哲律师事务所合伙人，熟悉公司法、房地产相关法律，擅长投资收购、银行不良资产处置等方面的法律工作。2018年至今，担任丹阳农商行独立董事。

　　第九届监事会非职工代表监事候选人简历：

　　陈益民先生，男，1965年3月生，汉族，中共党员，MBA硕士，高级会计师。1983年12月参加工作，先后任江苏新华印刷厂计划财务科副科长、计划财务部经理。1997年1月进入江苏省新书书店集团有限公司工作，先后担任审计部主任、财务审计管理中心总监、财务管理中心主任；2009年6月至2011年4月任江苏凤凰新华书业股份有限公司财务总监兼财务管理中心主任；2011年4月至2012年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行分公司副总经理主持工作；2012年3月至2014年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司文化贸事业部副主任(主持工作)；2014年3月至2019年5月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任；2019年5月至今，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部主任。

　　潘巍女士，女，1975年8月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级审计师。1997年8月在江苏省新闻出版局计财处参加工作，2001年10月任江苏省出版集团有限公司（省出版总社）财务部主办；2005年7月至2006年12月先后任江苏凤凰出版传媒集团财务部、审计部主办；2006年12月调至江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部从事审计工作；2018年6月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部副主任。

　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份编号：临2023-030

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2023年12月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月15日以通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　根据股东提名，同意提名陈益民先生、潘巍女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份公告编号：2023-032

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月2日 14点30分

　　召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月2日

　　至2024年1月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，相关会议决议公告已于2023年10月28日在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露；议案2、议案3和议案4已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关会议决议公告已于2023年12月16日在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：025-83566299）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系号码，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地址

　　地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　电话：025-83566283、025-83566255

　　传真：025-83566299

　　邮政编码：210037

　　联系人:白帮武、佘双艳、潘璠、唐衍

　　（四）登记时间：2023年12月29日9:30-11:30、13:30-17:00。

　　六、其他事项

　　本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份编号：临2023-033

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已于2023年5月27日届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议推选白帮武先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月16日

　　白帮武先生简历

　　白帮武先生，男，1970年11月9日生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士。1994年参加工作，1998年取得律师资格证书，曾任山东省建行法律部诉讼经理、律师、江苏鑫信投资担保集团法务部经理。2013年进入江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部工作，目前任江苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部经理、公司证券事务代表。