武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告|长江通信_新浪财经

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-081

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年12月15日上午九点三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年12月6日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于设立募集资金专户并授权签订〈募集资金监管协议〉的议案》。具体内容详见《关于设立募集资金专户并授权签订〈募集资金监管协议〉的公告》（公告编号：2023-082）。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《武汉长江通信产业集团股份有限公司募集资金管理办法（2023年12月修订）》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于制定〈ESG管理办法（试行）〉的议案》。具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《武汉长江通信产业集团股份有限公司ESG管理办法（试行）》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月16日

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-082

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于设立募集资金专户并授权签订《募集资金监管协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2691号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的注册申请。为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司募集资金应存放于董事会决定的专项账户中。

　　2023年12月15日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订〈募集资金监管协议〉的议案》,同意公司及募投项目实施的主体将向招商银行申请开立有关本次发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金的专项账户（公司将开立1个专户，募投项目的实施主体将根据实际需要开立多个专户），并签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，授权公司管理层及其授权人员办理开立上述募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户监管协议等。

　　公司及募投项目实施的主体将于募集资金到位后一个月与本次交易的财务顾问兴业证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行签订《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2023年12月16日