无锡阿科力科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月15日

　　(二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；其中何旭强以视频方式参会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书常俊先生、财务负责人冯莉女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　1.01议案名称：发行的股票种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：募集资金总额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08议案名称：本次向特定对象发行前滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.10议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

　　律师：罗祖智、程锐

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　无锡阿科力科技股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

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