证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-047
广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知和材料于2023年12月10日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年12月15日上午10：00在以通讯方式召开。本次会议应出会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案
该议案已经第六届独立董事2023年第二次专门会议审议通过，并发表书面审核意见。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由6位董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。本次会议审议通过与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年12月15日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-048
广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议通知和材料于2023年12月10日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年12月15日上午11：00在以通讯方式召开。本次会议应出会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案
鉴于该议案涉及关联交易，该议案由5位非关联监事参与表决。本次会议审议通过与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
2023年12月15日
证券代码： 600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-049
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于与广西广电新媒体有限公司开展传输
服务合作暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）为广西广电新媒体有限公司（以下简称“新媒体”）继续提供2024年广西IPTV相关直播信号、传输服务及安全播出技术保障，服务费用6532.83万元。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 《关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案》已经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 公司本次关联交易事项，不存在影响公司持续独立经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。
● 公司过去12个月与新媒体累积发生关联交易6,411.18万元。
一、关联交易概述
公司为新媒体继续提供2024年广西IPTV相关直播信号、传输服务及安全播出技术保障，服务费用6532.83万元。
至本次关联交易为止，12个月内公司与新媒体的累计关联交易金额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方
1.公司名称：广西广电新媒体有限公司
2.住所：南宁市青秀区云景路景晖巷8号14层
3.法定代表人：杨凯
4.统一社会信用代码：91450000057525326Y
5.注册资本：1000万元人民币
6.成立时间：2012-10-25
7.经营范围：许可项目：信息网络传播视听节目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家政服务；销售代理；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.主要股东：广西广播电视台持股51%，公司持股49%。
9.2022年，广西广电新媒体有限公司总资产53,313.08万元，净资产49,635.28万元，营业收入26,497.85万元，净利润5,139.25万元。
（二）关联关系
广西广播电视台是公司前控股股东，广西广电新媒体有限公司是广西广播电视台控制的子公司，构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易名称和类别
交易名称：广西IPTV直播监控技术和信号传输服务（2024年度）。
交易类别：向关联方提供服务。
（二）关联交易的定价
本次关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。本次关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
五、本次关联交易履行的审议程序
公司第六届独立董事2023年第二次专门会议对本次关联交易事项出具了书面审核意见：经查验审核，我们认为，本次关联交易以市场为基础，交易遵循公平、公正、公开的原则，内容真实，定价公允，程序合法有效，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意公司将《关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司于2023年12月15日召开了公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，非关联董事一致审议通过了《关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案》。全体独立董事一致发表了同意的独立意见。
至本次关联交易为止，12个月内公司与新媒体的累计关联交易金额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易尚须获得股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年12月15日
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