安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于独立董事取得上市公司独立董事培训证明的公告

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗   公告编号：2023-062

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于独立董事取得上市公司独立董事培训证明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会，会议选举郑晓风先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日，郑晓风先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，郑晓风先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司2023年10月24日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　近日，公司董事会收到郑晓风先生的通知，郑晓风先生已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

　　备查文件：《上市公司独立董事培训证明》。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十五日

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗   公告编号：2023-063

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专项账户的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等的规定，因安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）部分募集资金投资项目已经实施完成和部分开立的募集资金专项账户资金已经使用完毕，公司注销部分募集资金专项账户，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为26.23元，募集资金总额为人民币44,591.00万元。公司募集资金总额扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元。公司上述募集资金已于2022年6月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160号《验资报告》。

　　二、募集资金专项账户使用情况

　　1、募集资金专项账户管理情况

　　公司根据有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等的规定，规范募集资金存放和管理。

　　2022年7月25日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司2022年7月26日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

　　2、募集资金使用情况

　　（1）募集资金承诺投资金额涉及资金的使用情况

　　截至本公告披露日，公司募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》募集资金承诺投资金额24,529.33万元已经使用完毕，正在使用超募资金完成后续实施，项目尚未实施完成；公司募集资金投资项目《补充流动资金》募集资金承诺投资金额3,000.00万元已经使用完毕，项目已经实施完成；公司募集资金投资项目《技术研发中心建设项目》募集资金承诺投资金额5,190.73万元，上述资金仍在持续使用中，项目尚未实施完成。

　　（2）超募资金使用情况

　　根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金（具体内容详见公司2022年8月20日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》）。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》在调整部分建设内容基础上的后续实施（具体内容详见公司2022年12月31日披露的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的公告》）。

　　截至本公告披露日，公司超募资金尚未使用完毕，将继续用于募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》在调整部分建设内容基础上的后续实施。

　　（3）募集资金专项账户基本情况

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户信息如下：

　　■

　　三、募集资金专项账户注销情况

　　1、募集资金专项账户注销基本情况

　　公司募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》涉及的募集资金承诺投资资金已经使用完毕（募集资金专项账户名称：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司；银行账号：8110801013802457737），募集资金投资项目《补充流动资金》涉及的募集资金承诺投资资金已经使用完毕（募集资金专项账户名称：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司；银行账号：8110801011902475585），且项目已经实施完成。公司为加强募集资金资金监管，决定注销上述两户募集资金专项账户。

　　截至本公告披露日，公司已经办理上述两户募集资金专项账户的注销手续，同时公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账户相关三方监管协议终止履行。

　　四、备查文件

　　1、募集资金专项账户销户文件。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十五日

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