大金重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工       公告编号：2023-088

　　大金重工股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2023年12月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度预计的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查

　　意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　提名委员会已审议通过该议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工       公告编号：2023-089

　　大金重工股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2023年12月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　监事会意见：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及下属子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

　　监事会意见：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司监事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-090

　　大金重工股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　1、同意公司向德国商业银行股份有限公司北京分行申请不超过5000万欧元综合授信额度，授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用；

　　2、同意公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）向交通银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币2亿元综合授信额度，授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使。公司为前述2亿元授信额度提供连带责任担保，具体以公司与相关银行签订的担保合同为准；

　　3、同意蓬莱大金向中国建设银行股份有限公司蓬莱支行申请不超过人民币17亿元综合授信额度（敞口额度不超过15亿元），在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用，公司为前述15亿元敞口授信额度提供连带责任担保，具体以公司与相关银行签订的担保合同为准。

　　公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述授信、担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议。

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为589,050.56万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为567,038.08万元，占公司2022年经审计的归母净资产比例为87.14%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-091

　　大金重工股份有限公司

　　关于2024年度使用闲置募集资金和

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限最长不超过12个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的产品。

　　2.投资金额：不超过11亿元募集资金及不超过19亿元自有资金

　　3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月15日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次监事会审议通过了《关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过11亿元闲置募集资金及不超过19亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2024年1月18日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本次现金管理事项无需提交股东大会审议,具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2256号）核准，公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年9月30日，募集资金投入募投项目情况如下：：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述募集资金余额不含银行利息和理财收益。

　　三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）募集资金暂时闲置原因

　　鉴于募投项目建设需要一定周期，资金需要分阶段投入，现阶段存在部分募集资金闲置的情形。

　　（二）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营和募集资金投资项目实施的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及广大股东获取更多的回报。

　　（三）投资产品品种

　　闲置募集资金购买产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单等产品，单项产品投资期限最长不超过12个月，且该投资产品不得用于质押。闲置自有资金购买产品品种为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等。

　　（四）投资额度及期限

　　公司及下属子公司拟使用最高额度不超过11亿元的闲置募集资金和不超过19亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2024年1月18日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（五）投资决策与实施

　　公司授权管理层在上述有效期及资金额度内进行符合要求的现金管理操作，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等。

　　（六）信息披露

　　公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司本次现金管理所投资的产品流动性好、安全性高，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，存在一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

　　5、公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会。

　　6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司本次对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要。公司本次对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　六、监事会意见

　　公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及下属子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：发行人本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项经上市公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保荐机构对上市公司2024年度使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的的核查意见。

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002487         证券简称：大金重工        公告编号：2023-092

　　大金重工股份有限公司关于

　　2024年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、申请授信额度、担保额度情况概述

　　为提高决策效率，满足公司及下属子公司正常生产经营需要，确保资金流畅通，2024年度公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币176.6775亿元（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及子公司已经签订授信合同在有效期内的续签）。在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等。

　　2024年公司及子公司拟向以下金融机构（包括但不限于）申请综合授信额度，在总授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与各金融机构签订的协议为准。

　　单位：万元

　　■

　　为加强公司及下属子公司对外担保的日常管理，增强公司及下属子公司对外担保行为的计划性和合理性，2024年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过130亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。

　　上述授信、担保额度有效期自股东大会审议通过之日12个月。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在前述额度范围内签署相关的协议及其他法律文件。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，实际发生担保责任时，在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。拟超出预计额度时，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

　　二、2024年度担保额度预计情况

　　■

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）大金重工股份有限公司

　　1、成立日期：2003年9月22日

　　2、注册地点：阜新市新邱区新邱大街155号

　　3、法定代表人：金鑫

　　4、注册资本：637,749,349元

　　5、公司类型：股份有限公司

　　6、经营范围：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电机组及零部件销售，风力发电技术服务，海上风电相关装备销售，海上风电相关系统研发，金属结构制造，金属结构销售，海洋工程装备制造，海洋工程装备销售，新能源原动设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（二）蓬莱大金海洋重工有限公司

　　1、成立日期：2009年12月14日

　　2、注册地点：蓬莱经济开发区振兴路81号

　　3、法定代表人：孙晓乐

　　4、注册资本：13,000万元

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口；港口货场服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、与本公司关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（三）张家口大金风电装备有限公司

　　1、成立日期：2020年3月18日

　　2、注册地址：河北省张家口市尚义县经济开发区

　　3、法人代表：孙晓乐

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：金属结构制造。一般项目：金属结构销售；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与本公司关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（四）兴安盟大金重工有限公司

　　1、成立日期：2019年09月29日

　　2、注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会

　　3、法定代表人：孙晓乐

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：风力发电塔筒及配件制造和销售，钢结构制造安装，光伏发

　　电钢结构支架制造安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与本公司关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（五）盘锦大金海洋工程有限公司

　　1、成立日期：2022年12月29日

　　2、注册地点：辽宁省盘锦市盘锦辽东湾新区赛格商住服务中心4#办公楼410室

　　3、法定代表人：田明军

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、经营范围：许可项目：船舶设计，船舶制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属结构制造，金属结构销售，海洋工程装备制造，海洋工程装备销售，风力发电机组及零部件销售，风力发电技术服务，海上风电相关装备销售，海上风电相关系统研发，新能源原动设备销售，深海石油钻探设备制造，港口货物装卸搬运活动，港口理货，货物进出口，技术进出口，深海石油钻探设备销售，海洋工程装备研发，海洋工程平台装备制造，海洋工程设计和模块设计制造服务，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，船舶销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与本公司关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：盘锦大金海洋工程有限公司成立后尚未开展业务。

　　（六）阳江大金风电海洋工程科技有限公司

　　1、成立日期：2022年3月7日

　　2、注册地点：阳江高新区港口工业园海港二横路北边

　　3、法定代表人：田明军

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、公司类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：港口经营；船舶设计；船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；船舶销售；深海石油钻探设备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；深海石油钻探设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、与本公司关系：为公司全资子公司

　　8、最近一年一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　四、授信、担保协议的主要内容

　　本次授信、担保为公司预计事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方共同协商确定，最终实际授信、担保总额将不超过本次审批的额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为589,050.56万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为567,038.08万元，占公司2022年经审计的归母净资产比例为87.14%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-093

　　大金重工股份有限公司

　　关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品。

　　2、投资金额：任一时点的交易额不超过等值30亿人民币。

　　3、特别风险提示：公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易额不超过等值30亿人民币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的和必要性

　　鉴于公司出口业务日益增长，款项的结算币种主要采用欧元、美元等外币。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。

　　（二）外汇套期保值业务概况

　　1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品。

　　2、交易金额及期限：任一时点的交易额不超过等值30亿人民币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　3、资金来源：公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。

　　4、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。

　　5、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署外汇套期保值相关的协议、合同及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

　　6、其他：外汇套期保值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式主要为占用金额机构授信额度，到期采用本金交割、差额交割等方式结束交易。公司主要在银行外汇衍生品授信额度范围内进行交易。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

　　三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）交易的风险分析

　　1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

　　（二）拟采取风险控制措施

　　1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

　　2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　3、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

　　4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　6、公司内审部门将定期对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，及时对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上市公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值事项已经董事会审议批准，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；上市公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，具备一定的可行性和必要性；上市公司已根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，具有相应的风险控制措施。本保荐机构对上市公司及子公司开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的的核查意见。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002487         证券简称：大金重工        公告编号：2023-094

　　大金重工股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”的达到预定可使用状态日期延期12个月。本次募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下：

　　一、募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2256号）核准，公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

　　二、现有募集资金使用情况

　　截至2023年9月30日，该项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述募集资金余额不含银行利息和理财收益。

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　项目建设期间，受极端天气环境等因素影响，为保证项目施工质量和安全，上述募投项目的建设阶段出现了一定程度的延误，导致整体进度有所放缓。且项目主体工程建设完成后，为保障风电场长时间稳定运营，公司执行了严格的验收检验标准，设备运营、调试尚需一定时间，该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。公司综合考虑“辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年8月31日。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展及建设周期综合作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此外，“辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”已基本完成主体建设且实现并网发电，目前运行良好，截至2023年9月30日，已经实现收益7,659.47万元，长期还将为公司贡献持续稳定的现金流和良好的经济效益。

　　未来，公司将加强对募投项目进度的管理，以尽快完成募投项目建设。

　　五、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

　　1、监事会意见

　　监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：发行人本次部分募投项目延期事项经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。本保荐机构对上市公司部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-095

　　大金重工股份有限公司

　　关于调整审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼财务总监刘爱花女士不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事曲光杰先生担任，与张玮女士（主任委员）、蔡萌先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工       公告编号：2023-096

　　大金重工股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任葛欣女士为公司董事会秘书（简历附后），其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　葛欣女士联系方式如下：

　　办公地址：北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号

　　办公电话：010-57837708

　　传真号码：010-57837705

　　邮政编码：100077

　　电子邮箱：stock@dajin.cn

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　葛欣女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学与经济学双学士、有机化学硕士，具备深交所董事会秘书资格证书、上交所董事会秘书资格证书、证券从业资格、基金从业资格。曾任北京当升材料科技股份有限公司总经办主任，北京容百投资控股有限公司运营总监，瀚华金控股份有限公司资本集团基金管理部部长，我爱我家控股集团股份有限公司董事会办公室主任、监事会主席，宁波容百新能源科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

　　葛欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-097

　　大金重工股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年1月4日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月4日 星期四 14:30

　　（2）网络投票时间：2024年1月4日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年1月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、本次股东大会股权登记日：2023年12月29日 星期五

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　■

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年1月2日 星期二（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件、信函及传真应在2024年1月2日17:00前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-57837708

　　传真电话：010-57837705

　　邮    箱：stock@dajin.cn

　　联 系 人：证券事务部

　　通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　邮政编码：123005

　　2、其他事项

　　出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议。

　　大金重工股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362487

　　2.投票简称：大金投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月4日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年1月4日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）身份证号码：                代表本公司（本人），出席大金重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

　　■

　　本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签章）：                      委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：                       委托人股东账户：

　　受托人（签名）：                      受托人身份证号码：

　　年   月   日

　　注：

　　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章。

　　附件三：

　　大金重工股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■

　　年   月   日

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